*SAT investiga el caso Veracruz, en relación con
una denuncia de empresas fantasma que operaron en la entidad.
Xalapa, Ver. | 01 octubre de 2016
Tribuna Libre.- El Servicio de
Administración Tributaria (SAT) informó que se libró una orden de aprehensión
vinculada con el caso Veracruz -relacionado con la denuncia de empresas
fantasmas en la entidad que habrían celebrado 63 contratos con cuatro
dependencias de la administración estatal por 645 millones de pesos entre 2012
y 2014-.
En su segundo
informe sobre el vaso Veracruz el SAT detalló que al 15 de septiembre este año
se han presentado 32 querellas por la probable comisión del delito de rendir
con falsedad al registro los datos, informe y avisos a los que se encuentran
obligados los contribuyentes.
“De las querellas
presentadas se libró una orden de aprehensión y se han efectuado dos audiencias
iniciales (uno de los expedientes se dictó auto de vinculación a proceso y en
el otro se solicitó la ampliación del plazo constitucional”, informó el SAT sin
mencionar los nombres de los involucrados en el llamado “Caso Veracruz”.
Al 15 de
septiembre se han emitido 26 auditorías a las personas morales involucradas.
El Servicio añadió
que de las 34 personas involucradas que presentaron declaración en 2013, 2014 y
2015, 30 publicaron en ceros, uno omitió declarar y sólo tres pagaron.
“Por la
información manifestada en sus declaraciones y facturas, en todos los casos se
observan diferencias entre los ingresos declarados y las facturas emitidas. Las
empresas declaran de manera recurrente pérdidas fiscales y no reportan
trabajadores, a excepción de dos empresas”, explicó el SAT.
Aunque es SAT
omitió mencionar nombres, para evitar entorpecer la investigación, sí dio a
conocer a las 25 empresas-contribuyentes involucrados.
Se trata de:
1. Abastecedora Romcru
2. AD911
3. Anzara
4. Bienart.
5. Carrirey
6. Centro de Recurso Comercializadora de
Negocios Cerene
7. Comercializadora Alifresh
8. Comersil
9. CYMANED
10. Desarrolladores Mercalim
11. Grupo Balcano
12. Grupo Diarch
13. Importadora Denylk
14. Marvecarr
15. Merca Carrey
16. Morgarver
17. Pefraco
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