Sumario: Cuentan con “Pull” de empresas en Sinaloa en las que son socios conjuntamente con accionistas funcionarios del Gobierno del Estado y/o tienen parientes en la estructura administrativa del Ejecutivo La Banda Sinaloense del Gobernador Rocha Moya: Capítulo 2 Por Víctor Hugo Arteaga, Luis Arturo Andrade y Alberto Martínez Gráficos: Enrique Torres
MIAMI, Florida, (XPFM) | 09 octubre 2025
Tribuna
Libre.- Con un entramado empresarial
bien definido, los hijos del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (Morena),
no sólo son beneficiados de manera directa e indirecta con contratos oficiales,
sino que evaden impuestos con prácticas que le han costado al fisco mexicano al
menos 87 millones de pesos.
Una
investigación periodística de XPECTRO FM descubrió que de forma sistemática la
principal empresa de los hijos del mandatario, Constructora Chocosa SA de CV,
cancela facturas, previamente pagadas, emitidas a empresas a las que otorgaron
servicios de proveeduría. Compañías que ganaron licitaciones o recibieron
asignaciones directas del Gobierno de Sinaloa.
Además,
los nombres de los dos hijos del mandatario aparecen vinculados con dos
empresas señaladas por autoridades de posible tráfico de hidrocarburos y una
investigada por su relación con grupos delincuenciales en supuesto lavado de
dinero.
Un
hecho que no es aislado, sobre todo cuando la Oficina de Control de Bienes
Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, anunció este
lunes sanciones a ocho personas y doce empresas por tener nexos con la fracción
de Los Chapitos, entre ellos una compañía que fue beneficiada con contratos por
el Gobierno de Sinaloa.
El
modus operandi de evasión fiscal
La
profunda investigación de XPECTRO FM, con apoyo del portal del Sistema de
Administración Tributaria (SAT), encontró que la empresa Constructora Chocosa
S.A de C.V., propiedad de dos de los hijos de Rocha Moya, evade al fisco
mexicano de forma sistemática.
En una
primera entrega, la investigación denominada La Banda Sinaloense del Gobernador
Rocha Moya, detectó que existían dos modos de operación que llevan a las
empresas de los hijos del mandatario a ganar concursos de manera directa o
indirectamente y después una de esas compañías (Constructora Chocosa SA de CV),
recibir (recibe) pagos por diversos servicios o proveedurías.
Los
socios principales de Chocosa son Rubén Rocha Ruíz, Ricardo Rocha Ruíz. Y a
partir del año 2015 se sumó como socio Francisco Javier Barrón Sandoval, padre
de Francisco Javier, Jefe de Departamento de la Secretaría de Finanzas de
Gobierno, y Fernando Barrón Aguayo, Director de Administración y Finanzas de la
Comisión de Vivienda del Estado.
Uno de
los hechos más emblemáticos fue de la Constructora Bogax SA de CV, que el 18 de
febrero del año 2022, tres meses después de la toma de Rocha Moya, concursó con
una propuesta de 16 millones 410 mil 828.05 pesos, misma cifra presentada por
otras nueve empresas y dos más que varió sólo 100 mil pesos.
El 23
de febrero de ese año, sólo cinco días después, la Secretaría de Obras Públicas
de Sinaloa, le otorgó la victoria a la Constructora Bogax de dicha obra. Diez
días después del acto inicial del concurso (el 28 de marzo), el representante
legal de la compañía, Manuel Octavio Borboa Robles, firmó el contrato ganador.
Tres
semanas más tarde, el 14 de marzo, Bogax realizó un pagó a la firma Chocosa por
3 millones 16 mil 475.60 pesos por concepto de agregados de material para
terraplén, subrasante y base triturado.
Al
buscar en el portal del Sistema de Administración Tributaria (SAT), para
verificar si el comprobante fue certificado por esta entidad, el resultado fue
negativo.
“Este
comprobante no se encuentra registrado en los controles del servicio de
administración tributaria”, reportó dicho sistema oficial. Es decir, la factura
emitida no existe, pero el pago sí fue hecho y después la factura cancelada.
Además,
se identificaron media docena de folios fiscales por pagos de Bogax a Chocosa
que sumaron otros 4 millones 434 mil 478.10 pesos.
Se
trató de los folios número A73055D-A2BF-45A3-A442-E44862DFB530,
7AA8D6E3-2AB8-4966-8837-B7AC7858FDFE, A35F1033-7B7B-4C95-AFA9-B4532A9D7679,
9E9E3D54-0544-4A7A-A70C-356EC9BCC6DE, D7ED794E-532C-4F6F-9B76-9007B0E34A9B.
Al
consultar el portal de verificación de comprobantes fiscales electrónicos del
SAT, XPECTRO FM confirmó que los folios no se encuentran registrados en los
controles del SAT, es decir las facturas fueron emitidas, cobradas, depositadas
y posteriormente canceladas.
Un
modus operandi que se aplicó del año 2019 al 2021, cuando su padre fue Senador
de la República.
Ricardo
y Rubén Rocha Ruiz, emitieron facturas por 87 millones de pesos, sin embargo,
posteriormente fueron canceladas a pesar de que habían sido pagadas a sus
cuentas empresariales.
Los
documentos fiscales emitidos, pagados y posteriormente cancelados en el año
2019, fueron por un total de 52 millones 230 mil 434 pesos.
Y en
2020, la empresa Chocosa SA de CV canceló facturaciones por 16 millones 656 mil
147 pesos. Un año después, en 2021 las facturas canceladas fueron por 18
millones 848 mil 225 pesos.
En
total, la cancelación de los comprobantes fiscales representó el 10.23 por
ciento del total de la facturación realizada en el año 2019, mientras que en el
2020 llegó al 10.27 y en 2021 la cifra aumentó al 12.05.
Aún
más, un contador público identificado como Abel Escobedo Flores, es el
representante de las empresas JRM Transportación de Hidrocarburos S.A. de C.V.
y de Transportes Nari S.A. de C.V., esta última requerida apenas el 25 de
agosto por la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas para aclarar
movimientos bancarios por más de 339 millones 552 mil 525.15 pesos y 2,000 dólares de la cuenta número
82-50097202-7 Banco Santander S.A.
Red de
complicidades delincuenciales
Como
parte de la indagatoria periodística, se destaparon nexos de los Rocha Ruíz con
dos empresas señaladas por autoridades de posible tráfico de hidrocarburos y
una investigada por su relación con grupos delincuenciales.
Se
trata de las compañías Constructora Remco SA de CV, JRM Transportación de
Hidrocarburos SA de CV y Stare It Services SA de CV, esta última vinculada al
vehículo involucrado al atentado contra la nieta de Rocha Moya, ocurrido el
pasado 23 de septiembre.
Stare
It Services SA de CV fue la empresa que tramitó el permiso de importación de
petrolíferos e hidrocarburos 1701C1240001274, el cual es de interés para las
agencias de seguridad en los Estados Unidos.
En
tanto, Constructora Remco S.A de C.V., una de las firmas más beneficiadas en el
sexenio de Rocha con contratos de todo tipo, tiene como accionista a Jesami Ana
Lucía Carrillo Félix, quien también aparece como socia de JRM Transportación de
Hidrocarburos, S.A. de C.V. empresa que ha sido señalada por casos de
Huachicol.
Por
ejemplo, el 23 de febrero del 2024, en Saltillo Coahuila, la Guardia Nacional
detuvo al conductor de una pipa doble remolque que transportaba 61 mil litros
de hidrocarburos, propiedad de la empresa, JRM Transportación de Hidrocarburos,
el cual no pudo acreditar debidamente la procedencia del producto.
El 12
de agosto de 2022, en un operativo contra el huachicol fiscal realizado por la
Fuerza Civil en la autopista Monterrey-Reynosa en el kilómetro 120 en General
Bravo, pudieron detectar y asegurar por irregularidades en su documentación, un
camión en color blanco de la marca International de la empresa “JRM Transportes
de Hidrocarburos S.A. de C.
Hay que
recordar que en el último mes, personal de seguridad asignado a hijos del
Gobernador sinaloense han sufrido ataques, que incluso costó la vida a
Alexander “Chuy” Rodríguez.
Fue la
tarde del 23 de septiembre, cuando un comando atacó la camioneta asignada a la
hija del gobernador, Eneyda Rocha Ruiz, y en la que viajaba su nieta.
Y
recientemente el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a ocho
personas y doce empresas señaladas de tener nexos con la fracción de Los
Chapitos.
El
gobierno de Donald Trump se lanzó contra la red que suministra precursores
químicos ilícitos de fentanilo al Cártel de Sinaloa, entre ellas a la empresa
de suministros de laboratorio Sumilab, con sede en Culiacán.
La
Oficina de Control de Bienes Extranjeros identificó como principales socios de
dicha compañía a los hermanos Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis y Gabriela
Favela López, quienes recibieron, durante 2018 y 2022, contratos del Gobierno
de Sinaloa por casi 15 millones de pesos, según documentó en su momento el
diario español El País.
Negocios
al amparo del poder
La gran
red empresarial que forma parte del tráfico de influencias de la familia Rocha
Ruíz fue descubierta al revisar cientos y miles de documentos de actas
constitutivas de empresas ante el Registro Público del Comercio y en el Sistema
Integral de Gestión Registral.
Ahí se
encontró que los hijos del gobernador son socios de funcionarios estatales en
distintas compañías y a su vez, estos servidores públicos son accionistas de
otras compañías que han sido beneficiados con jugosos contratos
gubernamentales.
Durante
años, los hijos del gobernador morenista (Ricardo, Rubén, José Jesús, Eneyda
Rocha Ruíz y su yerno Jorge Antonio Cano Félix), han realizado negocios al
amparo de las relaciones políticas de su padre.
Desde
que su padre fue coordinador de asesores del gobernador Quirino Ordaz Coppel,
pasando por su puesto como Senador de la República y hasta su llegada al
Ejecutivo Estatal, han logrado obtener grandes sumas de dinero producto de
contratos y asignaciones a las distintas empresas a su nombre.
Los
tres hijos del mandatario, adquirieron empresas a lo largo de los años, que
durante la administración de su padre como gobernador de Sinaloa, tienen
relación con otras que participan en la asignación de contratos de servicios y
obras públicas.
Por ejemplo,
Ricardo y Rubén Rocha Ruíz son socios mayoritarios en la compañía Constructora
Chocosa SA de CV, fundada el 14 de mayo de 2009.
Y con
su hermano José Jesús Rocha Ruíz, figuran en actas constitutivas en las
empresas Grupo Rofcar SA de CV, A&R Inyecta Soluciones SA de CV Sofom ENR,
Construcciones Suaqui SA de CV, Agronegocios y Servicios El Águila del Norte SA
de CV, A&R Soluciones y Estadísticas SA de CV, Stare It Services SA de CV y
Chocosa Ranch SPR de RL.
Los
documentos obtenidos, revelaron que de 2010 a 2018 el Gobierno del Estado de
Sinaloa, así como los ayuntamientos de Culiacán y Mocorito, otorgaron contratos
a la empresa Constructora Chocosa S.A. de C.V., propiedad de dos de los hijos
de Rocha Moya, por 64 millones 660 mil 930 pesos.
El
entramado empresarial y tráfico de influencias construido por las familias
Rocha Ruíz y Cano Rocha, abarca además empresas cuyos socios, son a su vez accionistas
de las empresas de los hijos del Gobernador.
Esos
socios están relacionados con otros socios y parientes, que se encuentran en la
estructura actual del Gobierno del Estado de Sinaloa y quienes otorgan
contratos a sus propias empresas de manera directa y de forma indirecta a las
firmas relacionadas con la familia del Ejecutivo.
En el
actual gobierno sinaloense, los funcionarios identificados en las sociedades
alrededor de los Rocha Ruíz y Cano Rocha son José Carlos Cárdenas Mellado,
actual director del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa
(Sates) y socio de Grupo Rofcar SA de CV.
En la
lista de los funcionarios cercanos también aparecen Eduardo Aguirre Medina,
director administrativo de los Servicios de Salud de Sinaloa, socio de A&R
Inyecta Soluciones SA de CV Sofom ENR y también figura en A&R Soluciones y
Estadísticas SA de CV.
Además
de Fernando Barrón Aguayo, director administrativo y finanzas de la Comisión de
Vivienda del Estado de Sinaloa y su hermano Francisco Javier Barrón Aguayo,
director de servicios generales de la Secretaría de Administración y Finanzas
del Estado de Sinaloa. El padre de
ambos, Francisco Javier Barrón Sandoval, es socio en el acta constitutiva de la
principal empresa de los hijos del Gobernador, Constructora Chocosa SA de CV.
Otra
funcionaria coludida en el esquema es Elizabeth Millán Vélez, quien es una de
las responsables de la oficina del Registro Público del Comercio en Culiacán y
quien también ha ocupado cargos en el Sindicato de trabajadores al Servicio del
Estado y aparece como socia de la empresa Infraestructura Urbana de Sinaloa SA
de CV, compañía participante y ganadora de licitaciones durante esta
administración.
En la
lista aparece Katya Lizbeth González Ramos, adscrita a la Dirección de
Planeación de la Secretaría de Salud de Sinaloa y representante legal de la
empresa Electroconstrucciones SA de cv
El
presidente suplente del Comité de Obras de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Mazatlán, Luis Manuel Mercado Rosales, también es socio de
Construcciones Suaqi, junto con Rubén Rocha Ruiz. También se desempeña como
jefe del departamento de supervisión norte de la Secretaría de Obras Públicas.
La
empresa A&R Inyecta Soluciones S.A de C.V. SOFOM ENR, fue creada el 12 de
agosto de 2014 como una sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada,
es decir realizan actividades financieras, pero no bajo la supervisión directa
de la Comisión Nacional Bancaria (CNBV).
Se
encontró que entre sus socios se encuentran Ricardo Rocha Ruiz (hijo del
gobernador) y Eduardo Aguirre Medina (actual Director Administrativo de la SSA
de Sinaloa).
Pero
resulta que el funcionario estatal, Eduardo Aguirre Medina, es socio también de
Manocash .S.A. de C.V. junto con Manuel Ángel Rivera Urbina, este último socio
de Pinturas Mobil de Culiacán S.A. de C.V.
La
empresa fue creada el 27 de marzo del 2009, y sus socios actuales son Manuel
Ángel Rivera Urbina, Giovanni Rivera Urbina y Yazmin Rivera Urbina.
Obviamente,
de 2021 a 2024 recibió contratos del Gobierno de Sinaloa por un monto de 15
millones 750 mil 818 pesos; de los cuales 5 millones 245 mil 564 pesos
corresponden a la Secretaría de Salud de Sinaloa, y quien firmó los contratos
fue el propio Eduardo Aguirre Medina.
En la
lista aparece Constructora y Mobiliaria Rivang S.A. de C.V., creada el 20 de
julio de 2009, cuyos socios registrados fueron Yeseli Angulo Inzunza y Manuel
Ángel Rivera Urbina, éste último –recordemos- socio en la empresa Manocash
.S.A. de C.V. del Director Administrativo de la SSA de Sinaloa, Eduardo Aguirre
Medina, a su vez, socio del hijo del gobernador.
A
Constructora y Mobiliaria Rivang S.A. de C.V., el Gobierno del Estado de
Sinaloa le asignó entre 2021 a 2024, contratos por 6 millones 235 mil 966.34
pesos, de los cuales 2 millones 873 mil 831 pesos corresponden a la Secretaría
de Salud de Sinaloa y nuevamente aparece la firma del propio Eduardo Aguirre
Medina.
El
comisario designado en la fecha de creación fue Mario Ernesto Gallardo Pérez,
(socio de Sueños Bajo Techo S.A. de C.V.), nombramiento que le fue revocado el
22 de enero de 2024, cuando la asamblea de accionistas nombra a Luz Berthila
Inzunza Ángulo.
En la
compañía Sueños Bajo Techo S.A. de C.V., vuelve a surgir el nombre de Manuel
Ángel Rivera Urbina, socio del Director Administrativo de la SSA de Sinaloa,
Eduardo Aguirre Medina, a su vez, socio del hijo del gobernador.
Esta
empresa fue creada el 25 de abril de 2022 con su socio Mario Ernesto Gallardo
Pérez (comisario en Constructora y Mobiliaria Rivang de 2009 a 2024) y Dorisa
Valenzuela Meza, como comisario Edgar Jaciel Inzunza Cárdenas, quien también
aparece como proveedor de la SSA de Sinaloa y a quien la SSA de Salud le ha
otorgado contratos vía adjudicación directa por un monto de $9 millones 533 mil
649 pesos.
A esta
empresa el Gobierno del Estado, le ha asignado contratos por la cantidad de 22
millones 080 mil 483 pesos, de los cuales 7 millones 894 mil 464 pesos
corresponden a la SSA de Sinaloa, vía adjudicación directa.
José
Rosario Ibarra Félix es proveedor de la SSA y quien ha tenido relación laboral
en la empresa Ballel Comercializadora propiedad de una de las piezas claves en
el entramado, Manuel Ángel Rivera Urbina, a quien la SSA de Salud de Sinaloa,
le ha otorgado contratos por 4 millones 158 mil 396 pesos.
Gracias
a los vínculos con los hijos de Rocha Moya, la SSA de Sinaloa le ha asignado
contratos a estas empresas por un monto de 29 millones 705 mil 877 pesos.
En
tanto, José Rosario Ibarra Félix, socio del hombre clave del entramado, aparece
también como representante de la empresa Urbanizaciones y Edificaciones
Corrales S.A de C.V., a la cual la Secretaría de Obras Públicas le ha asignado
contratos por 49 millones 483 mil 390 pesos.
Mientras
la presidente de México visita Sinaloa y apoya públicamente al Gobernador de
Sinaloa, éste junto con sus hijos y su yerno, se dedica a beneficiar a sus
propias empresas y permite que los miembros de su gabinete fortalezcan sus
propias compañías y las de sus familias cercanas.
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