Expediente
clasificado como reservado
Claudia Guerrero Martínez | 07
marzo de 2016
Tribuna Libre.- No pierdan de
vista, inteligentes lectoras y lectores, lo que a continuación
expondremos, ni tampoco dejen de leer las cifras, cuentas bancarias y hasta el
señalamiento de culpables por desvíos de recursos en la administración de
Javier Duarte de Ochoa... Lo invito a conocer información de este expediente
clasificado como reservado del 7 de octubre del 2015 y la importancia de
este punto y el siguiente: “Dictamen Técnico DGARFT “B”/052/2015, página
9 de 12... Irregularidad Única: “Se presume un probable daño o perjuicio
o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $1,580,503,156,96 (mil
quinientos ochenta millones quinientos tres mil ciento cincuenta y seis pesos
96/100MN), más los intereses generados desde su disposición hasta su integro en
la cuenta bancaria del programa por no haber transferido los recursos de la
Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal del Régimen Estatal de
Protección Social en Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
los rendimientos financieros por el atraso en las ministraciones de
recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal, ya que dichos
recursos fueron transferidos a favor de cuentas bancarias a nombre del Gobierno
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo que impidió verificar el
cumplimiento de los objetivos del programa, en su caso, deberán ser acreditados
ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y
aplicación a los objetivos del programa de acuerdo a lo establecido en la
normatividad aplicable”...
Y el siguiente y
más importante: “Por razón de lo expuesto y en términos de lo señalado por los
artículos 15, fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación; en relación con el diverso numeral 31, fracciones I, II y 42,
fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación,
durante el periodo en que tuvieron lugar las irregularidades antes descritas,
por sus actos u omisiones descritos en el capítulo de irregularidades a
que se refiere el presente dictamen técnico, se considera como probable
responsable a C. Tarek Abdala Saad, quien se desempeñó como Tesorero General de
la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz
(Anexo 22, foja 1557 a 1559, del Expediente Técnico) Por no haber transferido
al Régimen de Protección Social en Salud los recursos de la Cuota Social y la
Aportación Solidaria Federal 2013, ya que dichos recursos fueron transferidos a
favor de cuentas bancarias a nombre del Gobierno del Estado de Veracruz, lo que
impidió verificar el cumplimiento de los objetivos del programa”...
Parece no tener
fin el tema de desvíos de recursos por parte de la administración de
Javier Duarte de Ochoa y este Dictamen Técnico de la ASF, fue hecho llegar a la
Cámara de Diputados para su conocimiento... En el documento, se anexan Cédula
sumaria de transferencia de recursos financieros al ente ejecutor; Cédula
analítica del flujo de efectivo del Banco Banamex, cuenta 70053071633 de
SEFIPLAN; 13 Oficios CNPSS/DGF en diferentes fechas y números, todos realizados
desde febrero, hasta diciembre del 2013; también, 13 Recibos de ingresos del
Gobierno del estado de Veracruz desde marzo 20 al 18 de diciembre del 2013...
Estados de cuenta bancarios de la cuenta BANORTE, con el número 0859514455,
de enero del 2013 a marzo del 2014...
También, Auxiliar
contable de Bancos Seguro Popular 2013, de la cuenta bancaria específica
BANAMEX número 70053071633 de enero a diciembre del 2013, las pólizas de diario
contables y los SPEI de los movimientos bancarios de entrada y salida de la
cuenta bancaria de entrada y salida, de la cuenta específica BANAMEX a las
cuentas BBVA BANCOMER SA número 0446100368 y otra del mismo banco
0190727164, durante el periodo de enero a diciembre del 2013... Contrato
de apertura de la Cuenta BANAMEX, Estados de cuenta y el oficio DGARFT
“B”/3665/2014, del 201 de noviembre solicitando a la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores proporcionar copia certificada de los estados de cuenta, de
las dos cuentas de BBVA BANCOMER de enero a julio del 2013 y otro, de
enero del 2013 a marzo del 2014... Todo teniendo como domicilio en Calzada La
Marigalante 701, Fraccionamiento Las Américas 94298 Boca del Río, Veracruz y el
RFC AASA810714... Firma José Pilar Jesús Tristán Torres, Director General
de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos “B”; Martín Corona
Méndez, Director de Auditoría y Roberto Jonathan Velázquez Lozano, como
Subdirector de Auditoría...
Y para que
observen, inteligentes lectores, hasta dónde llega la complicidad y omisión a
un deber legal, tenemos en nuestro poder la denuncia de hechos, interpuesta en
la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores
Públicos y contra la Administración de Justicia, con atención a Alberto Antonio
Valle Gay y teniendo acuse de recibo de la Procuradora General de la
República, la Mtra. Arely Gómez González, notificada el 22 de
octubre del 2015, con sello de recibido en la Dirección de la Unidad de
Documentación y Análisis....
Dicha denuncia de
hechos, la DGJ/C1/2552/2015, interpuesta por Óscar René Martínez Hernández, en
su carácter de Director General Jurídico de la Auditoría Superior de la
Federación, mostrando su nombramiento 8122/15...En la denuncia, fundamentada
con artículos, fracciones, del Código Federal de Procedimientos Penales y
Reglamento interior de la ASF, expuso formal denuncia por los hechos que
podrían ser constitutivos, que derivan de la Auditoría número 864 de tipo
Financiera y de Cumplimiento (Con enfoque de desempeño) denominada Recursos
Federales transferidos a través de Acuerdo de Coordinación celebrado entre la
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, practicada al Gobierno del Estado
de Veracruz, con motivo de la Cuenta Pública 2013, la cual, se sustenta
con el Dictamen Técnico número DGARFT “B”/052/2015, del 7 de octubre del 2015,
emitido por la Dirección General de Auditoría da los Recursos Federales
Transferidos “B”... Y en ella, hace un relato de los antecedentes que
fundamentan y motivan la denuncia, además de los apartados de Antecedentes,
Hechos, Consideraciones de Derecho y Pruebas...
Increíble, que aún
no se haya realizado una acción penal en contra de Tarek Abdala Saad por el
desvío de recursos injustificables, por $1,580,319,234.52, incumpliendo con la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria... Y hay algo que no
debemos perder de vista en la denuncia: “Del resultado se advierte su
reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría Superior de la
Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2012...Con la revisión de los
estados de cuenta bancarios, se verificó que SEFIPLAN transfirió los recursos
del 2013 con atraso de 6 a 126 días hábiles, lo que generó intereses por
$183,922.44 a marzo del 2014, los cuales, están pendientes de transferir
y se ha incumplido... De ésta manera, se solicita a esa H. Representación
Social se investigue y determine las conductas presumiblemente constitutivas de
delitos denunciados, así como la responsabilidad en su comisión, por parte del
servidor público que se señala en el Dictamen Técnico (Tarek Abdalá Saad), así
como la de servidores o exservidores públicos a quienes les resulte
responsabilidad, por su participación en los hechos.... No hay que perder de
vista, la responsabilidad de Juan Antoni Nemi Dib, como
exsecretario de Salud, al ser partícipe de estos desvíos de recursos,
de conocer el hecho y no haberlo denunciado dichas anomalías ante las
instancias correspondientes, guardado silencio y comprobando su complicidad en
ésta investigación, quien será tema más adelante...
Es vergonzoso, que
el extesorero de SEFIPLAN y actual diputado federal por el distrito de
Cosamaloapan, Tarek Abdalá Saad siga insistiendo en no tener conocimiento
de denuncias en su contra, ni tampoco investigaciones por parte de la Auditoría
Superior de la Federación y la PGR... Ésta es una de tantas que se ventilan en
el órgano investigador federal y es su titular Arely Gómez González quien
deberá ejercer acción penal en contra del legislador federal, pues de lo
contrario, le puede caer una responsabilidad como servidor público... Tan sólo
la Cuenta Pública 2013 en el Gobierno de Javier Duarte, es un total
“cochinero” y en las próximas semanas habrá consecuencias...
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@cguerreromtz