Tribuna Libre.- El presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, tendrá como prioridad atacar las estructuras financieras de la
delincuencia organizadaen materia de lavado de dinero, con el objetivo de que
las denuncias que integre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se
traduzcan en acciones penales y menos impunidad, aseguró Santiago Nieto,
propuesto para ocupar la titularidad de esa Unidad.
En entrevista para El Financiero Bloomberg,
señaló que la próxima semana tendrá una reunión con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) como parte del proceso de transición.
La reunión con Hacienda será para que le
proporcionen información y así poder hacer un diagnóstico “real” antes del 1 de
diciembre sobre el impacto de los temas de lavado de dinero en todos los frentes,
detalló.
“Creo que es muy importante revisar el cúmulo
de facultades de la UIF para efecto de asegurar bienes, decomisar y sobre todo
empezar a atacar las estructuras financieras de todos los movimientos ilícitos
que se dan en el ámbito del financiamiento”.
“Hay varios problemas en el tema de
congelamiento de cuentas, que es uno de los temas principales que tiene la
Unidad y donde hay una resolución de la corte declarando la
inconstitucionalidad de estos procedimientos”, señaló Nieto.
Tras reunirse con las autoridades de
Hacienda, comenzarán a revisar los casos que hay en la UIF y, a petición de
López Obrador, a partir del 1 de diciembre se iniciará un proceso de revisión
de todas las denuncias y los procesos de investigación que permitan detectar las
estrategias del delito, reveló.
“Hay que entender que la delincuencia
organizada en sí es una metodología para la comisión de conductas delictivas y
que el lavado de dinero en este caso puede darse en muy diversos frentes”,
afirmó.
SIN
VENGANZAS EN CASO ODEBRECHT
En el caso Odebrecht, empresa brasileña
vinculada con una red de sobornos que implicó al exdirector de Pemex, Emilio
Lozoya, sostuvo que desde su nuevo cargo no actuará en venganza contra ningún
funcionario o exfuncionario, por lo que si hay algo que perseguir, se hará por
justicia.
“Si el señor Lozoya es responsable, se tendrá
que ejercer acción penal contra él, o responsabilidad administrativa,
inhabilitación o investigación, si no es responsable no, pero lo que nosotros
estamos planteando es que no vamos a desatar una cacería de brujas, pero no
vamos a dejar bajo ninguna circunstancia que quede en la impunidad”.
NIETO
INDICÓ QUE LA UIF TIENE UNA FINALIDAD LEGAL,
Que es investigar todos los delitos
relacionados con recursos de procedencia ilícita para que haya consecuencias en
el ámbito de las responsabilidades penales, por lo que
SE
TRABAJARÁ EN GENERAR INSUMOS PARA LA PGR Y LA FISCALÍA GENERAL.
El extitular de la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), dijo que su objetivo al
frente de la UIF será coordinar varias áreas del Estado mexicano, para efecto
de que la estrategia de combate al blanqueo de capitales no se quede en un
análisis de inteligencia financiera en las gavetas o archivos, sino que se
ejerza acción penal. “El modelo tiene que partir de una política criminal del
Estado mexicano encausada a poder combatir la corrupción y esto no se puede dar
si no hay una adecuada coordinación”, aseguró.