Ciudad, de México. | 20 diciembre de 2019
Tribuna
Libre.- El
titular de la UIF dijo que, en el esquema de corrupción que investiga la
agencia federal sobre García Luna, también está implicado Luis Cárdenas
Palomino, jefe de la División de Seguridad Regional de la Secretaría de
Seguridad el sexenio de Calderón. Agregó que serán presentadas denuncias en
contra de cinco exfuncionarios cercanos al exsecretario.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), reveló que el esquema de triangulación de
recursos públicos que involucra al exsecretario de seguridad Genaro García Luna
fue operado durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.
En entrevista con Aristegui en Vivo, Nieto
sostuvo que, a través del esquema de triangulación, fueron transferidos 2 mil
millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación, de los cuales un monto
menor fue desviado a dos empresas ligadas a García Luna.
García Luna fue detenido en Texas el 10 de
diciembre acusado por fiscales norteamericanas de narcotráfico, recibir
sobornos multimillonarios del Cártel de Sinaloa y de mentir a agentes
migratorios en su solicitud de ciudadanía estadounidense.
Las empresas ofrecían asesorías en materia de
seguridad, de acuerdo con Nieto.
La triangulación a las compañías vinculadas
al exsecretario fue operada en el 2010, 2013 y 2017, afirmó el funcionario
federal.
“Hay dos empresas que terminaban triangulando
los recursos a la empresa donde García Luna es accionista y su esposa era
accionista, por eso el congelamiento de cuentas”, dijo el funcionario de la
Secretaría de Hacienda.
Nieto sostuvo que el congelamiento de 11
cuentas ligadas a García Luna y a familiares del exsecretario está relacionado
con el caso del esquema de triangulación. Añadió que serán presentadas
denuncias en contra de las 11 personas físicas y morales relacionadas con estas
cuentas.
“Las contrataciones fueron por esos montos, 2
mil millones de pesos, de ahí se transfirieron montos menores a las empresas de
García Luna”, aseveró el funcionario.
El titular de la UIF confirmó que, por este
caso, se investigan conductas delictivas por lavado de dinero, enriquecimiento
ilícito, corrupción, y fraude fiscal.
Nieto añadió que la UIF continuará las
investigaciones sobre corrupción que involucran a García Luna y a
exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad durante el sexenio de Calderón.
Reiteró que la agencia federal que encabeza
colaboró y tuvo conocimiento de las pesquisas de autoridades norteamericanas
que llevaron a la detención de García Luna en Texas. Sin embargo, dijo que el
congelamiento de las cuentas del ex secretario y sus familiares fue hecho
después del arresto para no alertar a García Luna de las pesquisas
estadounidenses.
Sin embargo, Nieto agregó que la UIF ya
trabajaba en el caso de triangulación “meses antes” de las detención de García
Luna en los Estados Unidos.
Incluso, dijo que el caso de triangulación
fue descubierto a partir de las indagatorias de la UIF sobre las finanzas del
exministro de la Corte, Eduardo Medina Mora.
Medina Mora renunció a su cargo de ministro
el 3 de Octubre pasado, tras revelaciones de que la UIF investigaba
transferencias irregulares a cuentas bancarias.
Nieto sostuvo que, en el caso de la
triangulación ligado al exsecretario, la UIF trabaja en colaboración con la
Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía General de la República
(FGR).
Exfuncionarios como Luis Cárdenas Palomino,
quien fue jefe de la División de Seguridad Regional de la Secretaría de
Seguridad el sexenio de Calderón, también son investigados en el caso de
corrupción vinculado a García Luna, confirmó.
Dijo que, en el caso de Cárdenas Palomino, la
UIF ha detectado una “conducta extraña” y que se tienen elementos suficientes
para presentar una investigación en su contra.
El funcionario federal añadió que la
siguiente etapa en el caso será defender el caso en contra de García Luna
presentado por la UIF ante el Ministerio Público y los tribunales.
Nieto reiteró que continuará colaborando con
las autoridades norteamericanas en las investigaciones sobre García Luna.