Por actividades ilícitas se revoca la patente a la Notaria Pública 10 de la ciudad y puerto de Veracruz
*No
presentó avisos por actividades vulnerables vinculadas a juegos de apuestas.
*Dirección
del Registro Público determinó que incurrió en actos con recursos de
procedencia ilícita.
Xalapa, Ver. | 30 abril de 2020
Tribuna
Libre.- La
Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz determinó revocar la patente
notarial a Leopoldo Domínguez Amengual, que le fue otorgada en julio del año
2018.
Esto, luego de que Domínguez Amengual violó
los artículos 17 y 53 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Dicho numeral obliga a los servidores en
ejercicio del Notariado a avisar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
en los casos de operaciones por un monto de más de 8 mil veces el salario
mínimo en la constitución de personas morales.
La medida se tomó con base al resultado de la
visita de verificación por parte del Servicio de Administración Tributaria
(SAT), cuyos resultados determinan que incurrió en conductas que se encuadran
en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita.
Durante la visita se detectó que el ahora
exnotario no presentó avisos por actividades vulnerables, como son las
vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, la venta de boletos, fichas o
cualquier otro tipo de comprobante similar para la práctica de dichos juegos ni
cuando realizó actividades que involucraron una operación en efectivo con un
cliente por un monto igual o superior a “mil 605 veces el salario mínimo
vigente en el Distrito Federal”, entre otras que señala la referida ley.
El SAT concluyó que en la visita practicada
el 10 de septiembre de 2019, la conducta del fedatario público encuadra en el
supuesto legal previsto en el artículo 58 fracción II de la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,
que a la letra dice:
“Cuando el infractor sea un notario público,
la Secretaría informará de la infracción cometida a la autoridad competente
para supervisar la función notarial, a efecto de que ésta proceda a la cesación
del ejercicio de la función del infractor y la consecuente revocación de su
patente, previo procedimiento que al efecto establezcan las disposiciones
jurídicas que rijan su actuación. Darán lugar a la sanción de revocación, por
ser consideradas notorias deficiencias en el ejercicio de sus funciones”.
Fue el pasado 24 de abril cuando José de
Jesús González Jiménez, en su carácter de Administrador de Asuntos Jurídicos de
Actividades Vulnerables “2” del SAT, entregó a la Oficialía de Partes de la
Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y
Archivo General de Notarias, el resultado de la visita de verificación a
Leopoldo Domínguez Armengual, a efecto de proceder conforme a derecho
corresponda.
Por ello, la Dirección General del Registro
Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, en su
carácter de autoridad administrativa, acodó dar por terminada de manera
definitiva el ejercicio de la función notarial de Leopoldo Domínguez Armengual,
como Titular de la Notaria Número 10 de la Décima Séptima Demarcación Notarial
con Domicilio en Avenida dos de Abril número 1189, Fraccionamiento Reforma,
Código Postal 91919 de la Ciudad y Puerto de Veracruz.
Se facultó al titular de la Dirección General
del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de
Notarias, para que practique las diligencias correspondientes, para recibir el
protocolo y el archivo de la referida Notaría, previa elaboración del
inventario y acta correspondiente.
Esto conduce al cierre y esta quedará a
resguardo de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de
Inspección y Archivo General de Notarias, declarándose la vacantía de la
patente.
En su lugar se nombró a Joaquín Tiburcio
Galicia, como encargado de despacho, quien además es Vicepresidente del Colegio
de Notarios y tiene la patente número 17 en el Puerto de Veracruz.
Cabe destacar que las visitas de inspección a
la notaría de Domínguez Armengual se dieron en el mes de septiembre, como
consta la orden de verificación VAV9000006/19, y que mediante oficio
500-75-02-00-00-2019-37745 de fecha 11 de diciembre de 2019, se comunicó al
fedatario público el inicio del procedimiento sancionador.