Ciudad, de México. | 30 julio de 2020
Tribuna
Libre.- En
su primera audiencia virtual, Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos
(Pemex), aseguró ser inocente de los cargos que se le imputan por el caso Agro
Nitrogenados, incluso advirtió que denunciará a los autores de estos hechos.
A través de una videoconferencia, el ex
funcionario acusó que fue "sistemáticamente intimidado, presionado e
instrumentado", mientras que la Fiscalía General de la República solicitó
la vinculación a proceso en su contra.
Vía WhatsApp, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) compartió el
desarrollo de la comparecencia virtual. Aquí te la presentamos.
09:00 hrs. Juicio contra Lozoya es muy
importante, dice AMLO El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el
caso de Emilio Lozoya es "importantísimo que va a ayudar a que se
destierre la corrupción en México" y puntualizó que es importante que se
le dé seguimiento al ex director de Pemex, "que todos los mexicanos nos
informemos, que busquemos la manera de informarnos, porque como involucra a la
llamada sociedad política, puede haber la intención de que pase de noche este
asunto".
"Entonces, el llamado es a que estemos
muy pendientes de todo el juicio, que no sea un asunto nada más de tribunales
judiciales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano, popular, para que todos
conozcamos cuál era el modus operandi de los delincuentes de cuello blanco” añadió.
09:35 hrs. Inicia audiencia de Emilio Lozoya
De manera virtual y desde el Hospital Ángeles del Pedregal, a las 09:35 horas
inició la comparecencia de Emilio Lozoya Austin por el caso Agro Nitrogenados.
José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal
Federal del Reclusorio Norte, determinó que la audiencia no se celebraría de
manera presencial debido al estado de salud del ex funcionario, así como medida
de precaución ante la pandemia por covid-19.
El juez que llevará la audiencia de Lozoya es
licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Cuenta con la especialidad en Derecho de la Administración y Procuración de
Justicia, así como una Maestría en Derecho. Ha sido docente en la Universidad Anáhuac impartiendo la asignatura
de Amparo en Materia Penal.
09:56 hrs. Juez informa sus derechos a Emilio
Lozoya El juez comunicó al ex director de Pemex que tiene derecho a ser tratado
como inocente, mientras que Lozoya confirmó a sus representantes legales,
Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda, quienes protestaron al cargo
de abogados defensores. El juez
manifestó como "acreditada la personalidad de defensa, de los
representantes de la FGR y de los denunciantes Pemex y UIF. Causa penal
211/2029 por la compra de Agronitrogenados".
Informó que "se reconoce la calidad de
ofendidos indirectos a Pemex y UIF. Se encuentra en un proceso penal federal y
tiene derechos. Le notifico cuáles son: a ser tratado como inocente,
designación de su defensa. Por lo que "el extraditado (Emilio Lozoya)
confirmó a sus representantes legales y los designó como sus abogados. Los
mismos protestaron el cargo de abogados defensores".
10:04 hrs. Ellos son los abogados de Emilio
Lozoya Miguel Ontiveros Alonso estudió la licenciatura en Derecho por la UNAM,
es doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca y Política Criminal
por la Universidad de Munich. Fue director de Investigación del Instituto
Nacional de Ciencias Penales y ex subprocurador de Derechos Humanos de la
extinta PGR e integrante de la Asociación Mexicana de Derecho Penal y
Criminología. Alejandro Rojas Pruneda es licenciado en Derecho, especialista en
materia constitucional, tiene una maestría en Procuración de Justicia y cuenta
con una especialidad en Derecho Penal, además de ser autor de diversas
publicaciones jurídicas.
10:28 hrs. Previo a extradición, España
reportó que Lozoya tenía anemia: FGR Al
iniciar la causa penal contra el ex director de Pemex, la Fiscalía General de
la República, informó que que se entregaron reportes médicos de España donde se
le diagnosticó la anemia, astenia de cinco días de evolución, así como otras
condiciones físicas". La FGR detalló que la "Fundación Alcorcón
Hospital", en España fue quien realizó el diagnostico. Se inició
tratamiento con hierro oral, así como el Síndrome de Barret. Estuvo coherente y
congruente en tiempo y espacio". En el Hospital Ángeles del Pedregal,
explicó, se le realizó otra valoración. "Siguió con dolores en esófago por
el Síndrome de Barret y anemia grado 3 derivado de esto. Toda la noche se le
realizaron estudios médicos".
10:30 hrs. Cumplimentan orden de captura de
ex director de Pemex José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de
Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, "dio por cumplimentada la
orden de aprehensión" contra Lozoya Austin. Mientras que la FGR, le
"notificó que se le inició una carpeta de investigación", así como a
"su hermana y el señor Alonso “N” por la adquisición bien inmueble a
cambio de un favor".
10:42 hrs. Lozoya transfirió 3 mdd de Altos
Hornos a cuenta de su hermana: FGR La Fiscalía notificó a Emilio Lozoya sobre
la investigación en contra de él, su hermana Gilda Margarita y del presidente
de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, "por la adquisición bien
inmueble a cambio de un favor". De acuerdo con la investigación de la FGR,
Lozoya "transfirió, de junio al 28 noviembre 2012, tres millones de
dólares de la empresa Altos Hornos de México, S.A. de C.V., a una cuenta que es
beneficiaria su hermana sin que se identificara origen de la
transferencia".
10:42 hrs. Alonso Ancira transfirió 500 mil
dólares a una cuenta en Ginebra La Fiscalía detalló que Alonso Ancira, dueño de
Altos Hornos, "utilizando al sistema financiero mexicano, transfirió
recursos (en deferentes días de noviembre de 2012) de una sucursal en Monclova,
Coahuila a una cuenta en Ginebra, Suiza, por una cantidad de 500 mil
dólares".
En tanto, después lo hizo "por un millón
de dólares y en noviembre otro millón de dólares, en noviembre 100 mil dólares
y el 28 de noviembre 800 mil dólares en transferencias por un total de tres
millones de dólares a su cuenta corriente personal en un banco y se dio el
número de cuenta Tochos Holding Limited cuya beneficiaria y titular es Gilda
Susana 'L'".
11:07 hrs.
FGR concluye imputación contra Emilio Lozoya La Fiscalía General de la
República finalizó la lectura de la imputación contra el ex director de Pemex,
por lo que ahora los abogados del mismo tomarán la palabra y si así lo decide, Lozoya
tomará la palabra en esta audiencia virtual.
11:19 hrs. No soy responsable ni culpable de
los delitos que se me imputan: Lozoya Emilio Lozoya aseguró no ser responsable
ni culpable sobre los delitos que se le imputan respecto al caso Altos Hornos
de México y dijo que "el inmueble al que se refieren fue declarado ante la
Secretaría de la Función Pública" desde que inició su gestión como
director de Pemex. Sobre la denuncia de recursos ilícitos, afirmó que "lo
aclararé al momento de presentar los datos de prueba".
El ex funcionario agradeció que se le
informara los hechos que se le imputan y enfatizó que "mi compromiso fue renunciar al juicio
extradición para que se aclare mi situación jurídica, y en el momento de la
exposición de datos de prueba, demostraré que no soy responsable ni culpable de
los delitos que se imputan".
11:25 hrs. Se reinicia la audiencia La audiencia fue reanudada tras un descanso
decretado por el juez.
11:35 hrs. FGR solicita vinculación a proceso
contra Lozoya La Fiscalía General de la República solicitó la vinculación a
proceso contra el ex director de Pemex por el caso Agro Nitrogenados y procede
a desarrollar su solicitud. Presentó los
datos de prueba para fundar su petición de vinculación a proceso del ex
director de Petróleos Mexicanos, por su presunta responsabilidad en el delito
de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre los que destacan las
denuncias presentadas por la representación legal de Pemex y de la Unidad de
Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
11:51 hrs. Fui intimidado y presionado;
denunciaré a autores: Lozoya al hacer uso de la palabra, el ex director de
Pemex acusó frente al juez José Artemio Zúñiga Mendoza, que fue
"sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado". Asimismo, expuso que denunciará y señalará
"a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de
colaborar con las autoridades del Estado mexicano".
12:34 hrs. FGR presenta datos de prueba para
vinculación a proceso contra Lozoya La Fiscalía informó que la solicitud de
vinculación a proceso contra Lozoya por el delito de operación de recursos de
procedencia ilícita, “es perseguible de manera oficiosa, pero cuando se utiliza
el sistema financiero mexicano hace falta la participación de la Secretaría de
Hacienda, y de ahí que esté la denuncia del señor Santiago Nieto”.
Entre los datos destaca que el 5 de marzo de
2019, Martha Edith Márquez Acosta, representante legal de Pemex, hizo
conocimiento de una nota criminal, donde PMI Holding, empresa filial de Pemex,
informó que "de la adquisición de la Planta de Agro Nitrogenados se
requerían 400 millones de dólares, de los cuales 150 millones de dólares eran
para reiniciar actividades".
14:17 hrs. Decretan pausa para revisión de
pruebas El Consejo de la Judicatura informó en un mensaje vía WhatsApp a las
14:17 horas que el juez José Artemio Zúñiga Mendoza "decreta una pausa a
las 13:55 para ventilar espacios y revisarán aspectos técnicos.
14:48 hrs. Reanudan audiencia virtual El juez
José Artemio Zúñiga Mendoza, informó el Consejo de la Judicatura Federal,
" a las 14:48 reanuda la audiencia", mientras que la Fiscalía General
de la República "sigue argumentando".
15:45 hrs. Solicitan vinculación a proceso de
Emilio Lozoya La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) solicitó la vinculación a proceso de Emilio
Lozoya por la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia
ilícita.
16:20 hrs. Defensa anuncia acercamiento con
FGR La defensa de Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, anunció acercamiento
con la Fiscalía General de la República para criterio de oportunidad.
Los abogados mencionaron que Emilio Lozoya
denunciará los hechos cometidos, señalando a las personas responsables y los
cargos que ocupaban con el ánimo de salvaguardar la edificación de un criterio
de oportunidad que se empezó a gestionar con la FGR. La defensa indicó que
Emilio Lozoya “fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el
marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho de cara a la
comisión de hechos como los referidos por la Representación Social el día de
hoy.
16:25 hrs. Pemex valida pruebas de FGR y pide vinculación
Tras la presentación de pruebas por parte de la FGR, Pemex validó las hipótesis
y argumentos presentados y aseguró que “las conductas del imputado causaron
daño a la paraestatal”, pues el inmueble adquirido estaba obsoleto al estar
fuera de operación desde 1999. Detalló que hubo un “gasto por deterioro por 4
mil 206 millones 652 mil 220 pesos en Pemex Fertilizantes Pacifico S.A de C.V.”
“A la fecha no presenta panorama de recuperación, (por la inversión realizada),
el daño aún no termina porque Pemex sigue afrontando la deuda conforme se vayan
materializando los vencimientos de deuda” por la compra de Agro Nitrogenados,
expresó la representación de Pemex. “Era su obligación (de Emilio Lozoya),
buscar mecanismos que beneficiaran a Pemex y solicitó que vincule a proceso al
imputado”, concluyó.
16:25 hrs. Decretan receso para resolver
situación jurídica de Lozoya El juez decretó un receso para ventilar espacios y
revisar sus notas, por lo que el juicio contra Emilio Lozoya se reanudará a las
17:00 horas.
17:37 hrs. Reinician audiencia de Emilio
Lozoya El juez reinició la audiencia en contra de Emilio Lozoya, en donde se
definirá si el ex director general de Petróleos Mexicanos es vinculado o no a
proceso.
18:30. Juez hace recuento de argumentos de
FGR, UIF y Pemex Tras un receso en la audiencia de Emilio Lozoya, el juez hace
un recuento de los argumentos expuestos anteriormente por la FGR, la UIF y
Pemex.
18:50
hrs. Juez no advierte de violación de DH de Emilio Lozoya Luego del recuento de
argumentos expuestos por la FGR y los abogados de Emilio Lozoya, así como las
declaraciones del imputado, el juez no advirtió de ninguna prueba ilícita ni de
violación a derechos humanos del ex director general de Petróleos Mexicanos.
18:50 hrs. Decretan pausa para checar
conexión de Lozoya El juez decretó una pausa para checar la conexión
tecnológica de Emilio Lozoya, ex director general de Pemex.
19:10 hrs. Reanudan audiencia de Emilio
Lozoya Tras una breve pausa para checar la conexión tecnológica de Emilio
Lozoya, el juez reanudó la audiencia.
20:51 hrs. Vinculan a proceso a Emilio Lozoya
Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex, fue vinculado a proceso por
el delito de operaciones de procedencia ilícita por el caso Agro Nitrogenados.
La FGR solicitó medidas cautelares para el
detenido como seguir con vigilancia de policía ministerial en el hospital; la
colocación de un localizador electrónico; entrega de pasaporte y visa para que
no salga del país.
La
dependencia no solicitó la prisión preventiva contra Emilio Lozoya, ex director
general de Pemex. El delito imputado a Emilio Lozoya el juez determinó vincular
a proceso a Emilio Lozoya por “el delito previsto en el artículo 400 bis, del
Código Penal Federal en su redacción del año 2012, es decir operaciones con
recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de adquirir un bien inmueble
dentro del territorio nacional, con conocimiento de que los recursos utilizados
proceden de una actividad ilícita con el propósito de ocultar el origen o
propiedad de dichos recursos con el fin de aparentar una actividad lícita.
20:53 hrs. Concluye la audiencia por caso de
Agro Nitrogenados. Tras imponer las medidas cautelares a Emilio Lozoya, el juez
dio por concluida la audiencia por el caso de Agro Nitrogenados. La Fiscalía
General de la República tendrá un plazo de seis meses para la investigación
complementaria.
Jorge Becerril "Requieren mayores datos
de prueba con asistencia internacional para conseguir los documentos de
apertura de cuentas en las Islas Vírgenes y de María del Carmen Ampudia, datos
del SAT, estados de cuenta de ella, así como de la empresa Altos Hornos de
México y solicitar a la UIF la información financiera de Tochos Holding".
