Ciudad, de México. | 30 julio de 2020
Tribuna
Libre.- La
Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que la empresa brasileña
Odebrecht sí apoyó la campaña presidencial del priista Enrique Peña Nieto, lo
cual fue agradecido en diversas ocasiones por Emilio Lozoya (ERLA) a directivos
de la empresa extranjera.
Durante la imputación de cargos y
ofrecimiento de datos de prueba, la FGR insistió ante el Juez Juan Carlos
Ramírez Benítez, que ERLA incurrió en el delito de operaciones con recursos de
procedencia ilícita, junto con su hermana,
su madre y su esposa, a quienes se les hicieron infinidad de depósitos
bancarios en México, Brasil y en otros países del mundo.
Señaló que las declaraciones de Luis Alberto
de Menses Wally, director de Odebrecht en México, son unas de las más
importantes en contra de ERLA.
Y es que aseguró que como representante de
Odebrecht en México, De Menses Wally diseñó infinidad de planes irregulares
junto con ERLA, a quien muchas veces le argumentó conocer a la perfección a
varios empresarios, con quienes pretendía aumentar sus acciones, junto con la
empresa brasileña.
De Meneses Wally acusó que Odebrecht tenía
una generación de recursos no contabilizados que eran generados con una
planeación fiscal.
“En varias ocasiones ERLA agradeció a Luis
Alberto de Meneses Wally y a sus colaboradores el apoyo brindado por Odebrecht
a la campaña de Enrique Peña Nieto”, dijo la FGR en su imputación en la
audiencia de este miércoles.
Añadió que se tiene acreditada la existencia
de varias empresas utilizadas por la constructora brasileña para operar los
pagos ilícitos y no contabilizados a personas de interés. En específico,
agregó, hubo dos pagos en beneficio de ERLA por 4 millones de dólares durante
la campaña y otra por 6 millones de dólares cuando fue director de Pemex.
Como dato de prueba ofreció un oficio de mayo
2019 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el cual se remitió
con documentación de BBVA respecto a la cuenta de la madre de ERLA.
Además, ofreció como dato de prueba un oficio
de contabilidad del 8 de mayo de 2019 en los que peritos de FGR analizaron
información financiera que envió un banco suizo y concluyeron que efectivamente
las dos empresas en las que fue beneficiario ERLA hicieron depósitos a su madre
por diversas cantidades.
Mientras que la Secretaría de la Función
Pública remitió expediente de verificación patrimonial de declaración inicial
como servidor público en enero de 2013, cuenta bancaria de cheques por bbva por
200 mil pesos y en las declaraciones de 2014, 2015 y la de conclusión de 2016.
Otra prueba contra es la manifestación de
decir verdad hecha por ERLA, sobre el inmueble en Ixtapa, que lo adquirió bajo
varios depósitos que realizó pagos a un banco de Montreal a cuenta de la
vendedora y le donó el dinero a su esposa.
“Se desprende que la cuenta a nombre de la madre
no era desconocida por ERLA y en sus declaraciones patrimoniales dijo que su
cónyuge adquirió el inmueble, admitió que es propiedad de su familia y que ese
dinero en parte era de la empresa Tochos Holding Limited”.
Asimismo, en sus declaraciones anuales de
impuestos de ERLA se desprende que omitió hacer del conocimiento de los
ingresos que obtuvo del extranjero.
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