*Pese a que las alarmas se encendieron desde 2007, la Banca Privada d’ Andorra unió a su cartera a políticos priistas que ocultaron millones atraídos por el secreto bancario que les ofrecía el principado. Hasta 2015, cuando EU intervino, 80 fortunas de mexicanos estaban en manos de ese banco.
Ciudad de México | 16 marzo 2021
Tribuna
Libre.- La Banca Privada d’ Andorra (BPA) se convirtió en un
refugio para ocultar fortunas políticos priistas y empresarios mexicanos, pese
a los embates que sufrió desde su llegada y posterior salida de México,
consigna este lunes el diario español El País.
El reportaje “Banca Privada d’Andorra: el agujero negro del PRI” publicado esta tarde indica que hasta el año 2015, cuando fue intervenida la institución financiera por lavado de dinero, 80 fortunas de mexicanos estaban en manos de ese banco.
“Un relato que entremezcla
turbias fortunas, altos funcionarios de Hacienda, narcotraficantes con
maletines y prohombres del Partido Revolucionario Institucional (PRI). O, lo
que es lo mismo, una corporación que unió bajo el manto protector del secreto
bancario a personajes del crimen organizado con priistas como el Gobernador del
Estado de México, Alfredo del Mazo; los exdiputados Óscar Lara Arechiga y
Francisco Arroyo Vieyra; el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, Juan
Ramón Collado; y la Senadora Sylvana Beltrones, hija del expresidente de la
formación tricolor Manlio Fabio Beltrones“, señala el texto firmado por Joaquín
Gil.
Todos ellos han negado
irregularidades en los recursos en diferentes momentos.
El periodista relata que la
BPA llegó a México en el año 2006. “Transcurre solo un año. Y 71 familias y 10
empresas engrosan la cartera inicial de clientes de esta institución (…) Altos
funcionarios, dirigentes universitarios, candidatos, empresarios y abogados
cercanos al poder… Todos, refugian su dinero inconfesable en la flamante y
reservada BPA mexicana”.
Explica que entre ellos
estaba Giovanni Zenteno, en ese entonces coordinador del Instituto Mexicano del
Seguro Social en 2006. “Y no tuvo problemas en desembarcar en la entidad de la
familia Cierco, pese a que la institución financiera se lo debió impedir por su
condición de alto funcionario”.
También Juan Sigfrido Millán
Lizárraga, Gobernador del PRI por Sinaloa entre 1993 y 2004, además de “una
exsubdirectora de Relaciones Institucionales de la Comisión Federal de la
Electricidad, el actual presidente de la Junta de Gobierno de una universidad
de Guanajuato, un empresario sinaloense que murió acribillado a tiros en
Guadalajara en 2007…”.
Pero el éxito de la
institución estuvo a punto de desplomarse ese mismo año, pues un informe de la
dirección de la BPA en México enviado a la dirección general en Andorra
relaciona lavado del dinero del narcotráfico de algunos de sus clientes
vinculados con un político venezolano.
“La dirección reporta el
caso a las autoridades andorranas y mexicanas. Y lo reduce a un mero incidente
de blanqueo. También, ignora que el mecanismo para inyectar en el sistema el
dinero del crimen se canaliza a través de la casa de cambios mexicana ByB”,
explica El País.
La BPA supera el episodio a
la par de la crisis financiera de 2008 y entre 2010 a 122 clientes suma 192.6
millones, de una cartera que incluye a 174 “enigmáticos mexicanos que mueven en
la entidad 243 millones”.
Es en 2013, la BPA cierra su
embajada en México, pero desde “desde su tentáculo del país centroamericano,
fabrica una larga lista de sociedades off shore para refugiar las vidriosas
fortunas”, a la par que empieza a captar a más Personas Políticamente Expuestas
(PEP), personajes con cargos públicos o exdirigentes susceptibles de recibir
fondos provenientes de actos de corrupción.
Entre los personajes que
abultan la cartera están Luz del Carmen López Rivera, exdiputada federal del
PRI, que en mayo de 2012 al banco coloca medio millón de dólares en la BPA,
según un informe de la Policía de Andorra consultado por el diario.
Mientras que el ingeniero
Bernardo Quintana Kawage, ex director General de ICA Construcción Urbana,
depositó en 2011 un total de 9 millones de dólares.
Desde el 2015, año de la
intervención del banco por parte del Tesoro de Estados Unidos, “las ideas y
venidas de los miembros de la fiscalía mexicana a Andorra han sido tan
discretas como constantes”, pero la entonces Procuraduría General de la
República (PGR) “buscó un atajo para salvar el patrimonio millonario de alguno
de los clientes mexicanos atrapados en las redes”: logró el archivo de las
causas contra Juan Ramón Collado, abogado de Peña Nieto, que movió 120 millones
de dólares en 23 cuentas entre 2006 y 2015.
“El pasado año, el ministerio público andorrano mantenía abiertas varias decenas de investigaciones sobre fortunas mexicanas en la BPA y, cuando se intervino el banco, en 2015, estas pesquisas ascendían a 80, según confirman fuentes conocedoras del caso”, apunta el medio español.
