Ciudad de México. | 08 julio 2022
Tribuna
Libre.- Enrique Peña Nieto
respondió a la denuncia que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó
en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con
recursos de procedencia ilícita.
Luego de que Pablo Gómez, titular de la UIF,
dio a conocer la existencia de dicha investigación; Peña Nieto respondió en
Twitter que confía en las instituciones de procuración y administración de
justicia de México, ante las cualas buscará aclarar cualquier cuestionamiento
sobre su patrimonio y demostrar la legalidad del mismo.
"En relación con la denuncia presentada
en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante
las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento
sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los
procedimientos legales. Expreso mi confianza en las Instituciones de
procuración y administración de Justicia", publicó el expresidente.
La UIF, que depende de la Secretaría de
Hacienda, detalló que "detectó un esquema" donde el Peña Nieto
"obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias
internacionales". Tras esta indagatoria, entregó una denuncia a la FGR "por
posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita".
“Estos recursos fueron transferidos por una
familiar consanguínea, desde una cuenta en México hacia España, además, dicha
familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario, al enviarle
cheques", detalló Gómez en la rueda de prensa diaria en Palacio Nacional.
Las transferencias, según se informó, se
hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos (casi 773.000 dólares),
el 21 de agosto de 2019, y otras dos por cinco millones de pesos cada una (más
de 241,500 dólares), el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021.
La UIF empezó la investigación a partir de
estas transferencias hechas en octubre del año pasado.
La familiar del expresidente retiró un total
de 189 millones de pesos en efectivo (9.1 millones de dólares) y depósitos por
47 millones de pesos (2.2 millones de dólares) entre 2013 y 2022, dinero del
que se desconoce la fuente, según Gómez.
Además, la UIF detectó que el expresidente
tiene vínculos corporativos con dos empresas, de las que no reveló su nombre,
con "irregularidades fiscales y financieras".
La investigación ocurre a pesar de que el
presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido no buscar
"venganza" o "perseguir" a sus predecesores.
Durante la conferencia mañanera, López
Obrador aseveró que su gobierno tiene la obligación de entregar información a
la FGR de personas "expuestas políticamente", pero pidió "no
hacer juicios sumarios".
"No es para salir a decir: se acusa al
expresidente Peña de lavado de dinero, no. Se tiene información de operaciones
que llevó a cabo", argumentó López Obrador.
El mandatario federal recalcó que los jueces
y el Ministerio Público estarán a cargo de establecer si hay un delito.
