*Pablo Gómez informó que la Fiscalía General de la República ya investiga los depósitos que se le realizaron al expresidente entre 2019 y 2021.
Ciudad de México. | 08 julio 2022
Tribuna
Libre.- El
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que
ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en
contra del expresidente Enrique
Peña Nieto por posibles
operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido también como lavado
de dinero.
Durante la conferencia de prensa matutina del
presidente Andrés Manuel López Obrador, Gómez informó que, luego de un análisis
de reportes financieros se detectó “un esquema donde un expresidente de la república obtuvo beneficios
económicos”.
“Se detectó que el exmandatario, a través de
transferencias internacionales, recibió 26,001,429.74 moneda nacional”,
denunció el titular de la UIF.
Gómez detalló que estos recursos fueron
transferidos por una familiar consanguínea del exfuncionario desde una cuenta
en México hacia España.
“Los depósitos mencionados resultan
relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál
es la fuente aunado a lo anterior”, expuso.
La UIF también advirtió que el exmandatario
comparte la calidad de accionista en dos empresas con familiares consanguíneos
que realizan operaciones por montos elevados, y detalló que se tratan de
empresas familiares existentes desde antes de que fuera presidente.
Pablo Gómez expuso que una de las empresas
“tiene una relación simbiótica con una persona moral de carácter internacional
que se benefició de contratos del gobierno federal durante su administración”.
“Esta empresa es identificada como proveedora
prestadora de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente”,
expuso, y detalló los montos anuales de los contratos públicos que obtuvo
durante los seis años de su administración.
2013: 714 mdp;
2014: 1,126 mdp;
2015: 5,505 mdp;
2016: 948 mdp;
2017: 991 mdp; y,
2018: 1,246 mdp.
El monto del total de estos contratos
asciende a 10 mil 533 millones 499 mil 413.48 pesos, expuso el titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera.
