*OHL, enriquecimiento ilícito y la denuncia de la UIF están bajo la lupa de la Fiscalía General de la República.
Ciudad de México. | 03 agosto 2022
Tribuna
Libre.- La Fiscalía General de la República (FGR)
informó que está desarrollando tres carpetas de investigación que involucran al
expresidente Enrique Peña Nieto, por delitos federales.
El primer caso incluye diversas denuncias en
las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter
electoral, como patrimoniales.
“En esta investigación los avances permitirán
judicializaciones en los meses próximos”, dice un comunicado difundido la tarde
de este martes.
Se informó que con base en denuncias
presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de
investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales,
todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se
han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la
judicialización del caso, indica el comunicado.
Existe también una carpeta de investigación
por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales
se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los
peritos especializados en la materia.
Conforme se vayan obteniendo resultados
procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley
autorice, esto se hará de inmediato, afirmó la FGR.
La carpeta de investigación más novedosa
tiene que ver con el delito de enriquecimiento ilícito. Aunque Enrique Peña
Nieto ha estado rodeado de denuncias de corrupción, son pocos los asuntos que
lo tocan directamente como beneficiario.
El más importante, sin duda, tiene que ver
con la Casa Blanca que habitó en la Ciudad de México con su familia, incluyendo
su entonces esposa, Angélica Rivera. Se trata de una mansión propiedad del
Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, en las Lomas de Chapultepec,
construida a solicitud y gusto de Peña Nieto
y Rivera.
En los papeles constó que el inmueble era
propiedad de la empresa, aunque la versión oficial siempre fue que era un
crédito y que lo estaba pagando Angélica Rivera gracias a sus ingresos como
actriz en la televisión mexicana. Sin embargo, las autoridades no realizaron
una investigación a fondo.
El 7 de julio, el titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que presentó una denuncia
en contra del expresidente por posibles operaciones con recursos de procedencia
ilícita, en su vertiente de lavado de dinero.
Durante la conferencia de prensa matutina del
presidente Andrés Manuel López Obrador, Gómez informó que, luego de un análisis
de reportes financieros se detectó “un esquema donde un expresidente de la
república obtuvo beneficios económicos”.
Detalló que existe una presunta red de
empresas donde el mexiquense recibe dinero, con intermediación de su familia.
Una de las empresas, según la UIF, “tiene una
relación simbiótica con una persona moral de carácter internacional que se
benefició de contratos del gobierno federal durante su administración”.
La mención ha esta compañía ha detonado el
debate sobre si se trata de Baxter, una trasnacional con la que Enrique Peña
Nieto no tendría una relación directa, según archivos vistos por Aristegui
Noticias.
En todo caso, la UIF rastreó depósitos por
más de 26 millones de pesos al exmandatario, en un caso que ya está en manos fe
FGR y que en el comunicado de este martes se menciona como “denuncias
presentadas por las autoridades hacendarias”.
La empresa española OHL (ahora Aleatica)
desarrolló el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, en medio
de fuertes denuncias de corrupción que se extendieron en los sexenios de Peña
Nieto como gobernador y, posteriormente, presidente del país.
El abogado Paulo Díez ha denunciado el
sobrecosto de ambas vías y ha presentado denuncias por el manejo de las
concesiones, que, argumenta, se entregaron sin importar el beneficio social o
económico para el Estado.
A lo largo de los años se documentaron
excesos y actos de corrupción con la empresa de origen español. Por ejemplo, en
2016 Aristegui Noticias publicó un reportaje que documentó cómo la familia San
Román se benefició del negocio de las barreras móviles para el viaducto. (Esta
misma familia le vendió una casa a Enrique Peña en Ixtapan de la Sal).
Pero a lo largo de los años se sucedieron los
escándalos, incluyendo filtración de audios donde altos ejecutivos de OHL
hablaban libremente de actos de corrupción. En su momento, eso obligó a la
renuncia de Pablo Wallentin, quien aceptó en llamadas que le pagaba vacaciones
a empleados del gobierno mexiquense.
En el comunicado, FGR no mencionó a la
empresa Odebrecht, aunque al afirmar que hay “delitos de carácter electoral,
como patrimoniales” es necesario mencionar a Emilio Lozoya Austin, que antes de
ser director de Pemex fue funcionario de OHL. En su denuncia en la que
pretendió acceder al criterio de oportunidad, Lozoya dijo que parte de los
sobornos de la constructora brasileña
fueron destinados a su campaña electoral de 2012, con la que Peña Nieto
se convirtió en presidente de México.
(aristeguinoticias)
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