* Su mano en el lavado de dinero * Se confirma versión de Yunes Linares * Saqueo para comprar inmuebles * El testigo protegido está sentenciado * Farsa en el PRI: expulsan al gordobés * Miyuli advierte a Flavino * Conceden suspensión de amparo a Tony Macías
Mussio Cárdenas Arellano | 27 octubre
de 2016
Tribuna Libre.- No sabe Alfonso
Ortega que ya está muerto. O quizá sí. Quizá por eso canta, revela cómo son las
entrañas de la red de prestanombres de Javier Duarte, el poder de su esposa
Karime Macías, el modus operandi del saqueo y el destino del dinero.
Una mano, la de
Karime Macías Tubilla, fue clave en el lavado de capitales, hacia dónde
canalizar los millones, cómo triangular, cómo encubrir el producto de lo
robado.
Precisa,
contundente, la orden de Karime: endosar y transmitir a terceros las acciones
de las sociedades de responsabilidad limitada, las LLC, tenedoras de las
propiedades “a fin de borrar el rastro de las operaciones”.
Amenazado,
intimidado, Alfonso Ortega percibió la muerte y por eso habló. Acudió el 12 de
octubre a la Procuraduría General de la República y ahí detalló cómo opera la
maquinaria de corrupción tejida por el ex gobernador de Veracruz, su familia y
sus amigos.
Día crucial, ese
12 de octubre incriminaba a Javier Duarte en el desvío y lavado de capitales
sustraídos de las arcas de Veracruz. Es el testimonio de uno de los cómplices.
Es la voz de uno de los de adentro.
Y ese día,
también, Javier Duarte solicitaba licencia al cargo ante el Congreso estatal.
Se fue “por amor a Veracruz”, ironizó. O mejor aún, por amor al pellejo, a su
libertad, a no pasar el resto de sus días en prisión, su destino manifiesto.
Alfonso Ortega
López no es un personaje más. Abogado fiscalista —40 años, presunto
arrepentido, “no soy criminal”— es o fue accionista en las “empresas papel” del
ex gobernador y su esposa para la compra de inmuebles en proceso de remate por
hipotecas vencidas en Estados Unidos.
Karime Macías le
pidió, en diciembre de 2012, que endosara las acciones “en blanco”, que lo
hiciera con todas las empresas abiertas en Estados Unidos y usadas para
adquirir inmuebles, tiempos compartidos y todo tipo de bienes, incluso los de
la compañía que compró el yate Aquariva Super, con valor de 790 mil dólares,
unos 15 millones de pesos.
“Ante la PGR
—refiere el periódico Reforma—, el prestanombres dijo que esta instrucción se
la dio Karime Macías cuando acudieron a un viaje de vacaciones a Aspen,
Colorado, donde acompañó a la familia y se hospedaron en el St. Regis Aspen
Resort. Ahí Karime Macías le dijo a Alfonso Ortega que ellos ‘querían
resguardar sus inversiones y mantenerlas a salvo’ ”.
“Sus inversiones”
eran producto del saqueo a Veracruz, seis años robando, refinanciando deuda con
jugosas comisiones para el salinismo que así otorgaba protección desde los
altos círculos de poder.
Cinco meses antes
de acudir a la PGR, en mayo de 2016, Alfonso Ortega se encontró con Javier
Duarte. Le confesó sus temores y su decisión de no continuar. Su verdadero
papel había sido prestar su nombre para las empresas y bienes del entonces
gobernador priista.
Percibió entonces
la ira de Javier Duarte. “Él me jaló del brazo y me dijo que yo estaba metido
en esto, que yo estaba involucrado y dijo ‘tú sabes de dónde viene el dinero’
”.
Ortega López sacó
a su familia del país. Se escondió. Dormía en lugares distintos.
Vía terceros,
comenzó a recibir amagos, amenazas. Temía lo peor. Y eso lo llevó a confesar su
participación ante la PGR.
Lo que dice es
crucial. Ortega aparece en el registro de varias sociedades mercantiles de
responsabilidad limitada, como es Express Corporated Filing, junto a Moisés
Mansur Cysneiros y Iñaki Negrete.
Lo que dice Ortega
confirma el hallazgo de Miguel Ángel Yunes Linares, su denuncia del 3 de abril,
su revelación un día después, en Coatzacoalcos, cuando al arranque de su
campaña por el gobierno de Veracruz dio a conocer quiénes y cómo conformaban el
entramado de corrupción.
Yunes azul
enfatizó que en Javier Duarte encarnaba una capacidad infinita para saquear a
Veracruz, y con él Moisés Mansur Cysneiros, José Antonio Mansur Beltrán, José
Bandín, José Juan Janeiro Rodríguez, Vicente Benítez, Edgar Spinoso, Tarek
Abdalá, Adolfo Mota, Gabriel Deantes, Alberto Silva, Jorge Carvallo, sus
hermanos y mamá, su esposa, su cuñada Mónica y su concuño José Armando
Rodríguez, sus primos políticos, Brenda, Córsica y Jorge Fernando Ramírez
Tubilla, sus suegros Tony Macías y Yazmín Tubilla, y decenas de amigos y
subalternos.
Ortega toca en por
lo menos dos ocasiones el nombre de Karime Macías Tubilla, esposa de Javier
Duarte, y dimensiona el poder que tenía dentro de la organización, categorizada
por la PGR como una “estructura criminal”.
Su revelación,
grabada en un video por la PGR, es reseñada en el diario Reforma. Ahí señala
cómo Karime Macías le ordenó trasladarle todas las acciones de las empresas en
que figuraba.
Su testimonio es
letal. Aporta cifras, hechos, destinos, montos de lo que el clan Duarte-Macías
invirtió en Estados Unidos, México y España.
Lo reseña Reforma:
“El Gobernador de
Veracruz con licencia, Javier Duarte, adquirió a través de prestanombres unos
30 inmuebles rematados por hipotecas no pagadas en Miami, Florida.
“En un testimonio
ante la PGR, cuyo video fue transmitido el domingo (20) en una audiencia
judicial, el abogado fiscalista Alfonso Ortega López reveló que, como
testaferro de esas compras, transfirió 700 mil dólares a Azerco LLC y Conexa
LLC.
“REFORMA detectó
que 19 de las propiedades mencionadas por Ortega siguen a nombre de esas
sociedades de responsabilidad limitada y tienen un valor comercial de 3.2
millones de dólares.
“El litigante
reveló que Duarte compró al menos 2 departamentos en el conjunto Finesterre de
Ixtapa-Zihuatanejo, cada uno en 1.5 millones de dólares, además de que pagó 500
mil dólares por acondicionamiento.
“Los 3.5 millones
se pagaron a la empresa desarrolladora Ventanas del Arrecife S.A. de C.V.,
representada por Gustavo Anaya y Miguel González.
“Asimismo, el
priista regaló a su esposa, Karime Macías, un anillo de 185 mil dólares y unos
aretes de 40 mil dólares, que fueron adquiridos en la joyería Berger de Polanco
y pagados por Miguel (Moisés) Mansur Cysneiros, principal prestanombres de
Duarte.
“En el caso de las
compras en Florida, se trata de casas de clase media en diversas zonas de
Miami, algunas cercanas al aeropuerto, cuyo valor comercial conjunto es de 3.2
millones de dólares, según el Registro Público del Condado de Miami-Dade.
“Los inmuebles
fueron comprados en paquete a principios de 2013 por otra LLC denominada Rusnam
Investments, creada en 2011, cuyos miembros eran el propio Alfonso Ortega,
Moisés Mansur y el empresario Iñaki Negrete, quien con otros socios mexicanos
administra el fondo de inversión Vulcan Investment Partners en Miami.
“En octubre de
2013, Rusnam vendió a Azerco y Conexa la mayoría de las propiedades, pero se
trató de una operación entre partes relacionadas, pues los funcionarios de
Azerco y Conexa son Negrete y José Zury Mansur.
“Según registros
del Departamento de Estado de Florida, Rusnam fue disuelta en abril de 2014.
“Muchas de las
casas habían sido abandonadas por sus dueños luego de la crisis inmobiliaria de
2008, por lo que algunas fueron rematadas por los bancos dueños de las
hipotecas.
“Vulcan
Investments, que en 2012 apareció en la escena pública para anunciar
inversiones millonarias en la compra de este tipo de inmuebles, es dueño de
muchas otras propiedades en Miami, pero Alfonso Ortega solo refirió en su
declaración a las de Azerco y Conexa como las que se usaron para esconder
dinero de Javier Duarte
Ixtapa
“El 31 de
diciembre de 2011 Duarte invitó a Ortega López a pasar el año nuevo en Ixtapa,
en un inmueble que el Gobernador decía que era suyo. Estaba en la Torre B,
Nivel 1, subcondominio 7, del conjunto Finisterre.
“El abogado
declaró el pasado 12 de octubre a la PGR que en aquel encuentro el veracruzano
le pidió comprarle dos departamentos contiguos al suyo "para expandir su
propiedad y atender mejor a sus invitados".
“Fue la primera
operación como prestanombres para Ortega, quien suscribió dos contratos por un
total de 3 millones de dólares. Los departamentos se entregarían en obra ‘gris’
y costaría otros 500 mil dólares el acondicionamiento de piso, cortinas y
demás.
“Cuando empezó el
escándalo de los malos manejos de Duarte, las personas que completaron la venta
de los departamentos señalaron a Ortega que querían regularizar las
compraventas, ya que nunca se escrituraron, pues permanecieron en contratos
privados.
“Según el dicho de
Ortega, la gente de Duarte acordó con los representantes de Ventanas del
Arrecife borrar todo rastro que relacionara al Gobernador con esas propiedades.
“ ‘Habían llegado
a un acuerdo donde iban a romper los contratos privados, iban a arrendarlos
como nuevos o como rentados, eso me dijo por teléfono Miguel González
(representante de la desarrolladora)’, señaló Ortega”.
Alfonso Ortega
teme por su vida. Vive amenazado. Se imaginó como testigo protegido y su nombre
emergió de inmediato, convertido en la pieza clave de la trama de corrupción de
Javier Duarte.
Su vida, quizá lo
sepa, ya no vale. Lo sentenció Javier Duarte cuando percibió que pretendía
abandonar el gang. Lo amedrentó. Por eso habló.
Su declaración es
clave. Ahí queda la mano de Javier Duarte, la operación de Karime Macías, las
instrucciones de cómo canalizar los recursos, hacia qué “empresas de papel” o
LLC, las de responsabilidad limitada, cómo triangular, cómo borrar la huella
del atraco.
Era un testigo
protegido y al final su nombre salió a la luz.
Se fue Javier
Duarte dizque por amor a Veracruz, para enfrentar las denuncias, para limpiar
su nombre. Y desde entonces no volvió a dar la cara. Ni se sabe si vive o no.
Por amor a
Veracruz también Karime Macías lavó millones. Por amor a Veracruz, invirtió lo
robado en desarrollos inmobiliarios. Por amor a Veracruz, aprovechó la crisis
de vivienda en Estados Unidos y compró a precio de ganga para revender, o
revenderse a precio de oro. Al fin que lo suyo es lavar.
Nada, pues, salva
a Karime.
Archivo muerto
Farsa pura la del
PRI. Farsa pura la expulsión de Javier Duarte que intenta venderse como combate
a la corrupción y su intolerancia a sus hijos pródigos de uña larga. Circo
grande en el PRI nacional cuando este martes 25 es echado de sus filas el ex
gobernador de Veracruz, en una pirueta más para engañar con el cuento de que
los que transgreden y violan la ley no tienen cabida en sus filas. No acudió el
gordobés a defenderse de los cargos. Lo esperaba la Comisión Nacional de
Justicia Partidaria a la 1:00 PM. Por la tarde determinó que era procedente la
expulsión de su hijo predilecto, el que según Enrique Peña Nieto, en 2012,
siendo candidato presidencial, definió a Javier Duarte como miembro del Nuevo
PRI, la generación que habría de apuntalar los cambios en México. Habla el
priista Arturo Zamora y anuncia que Javier Duarte “ya no es miembro del PRI” y
enfatiza que su conducta al frente del gobierno de Veracruz hubo “falta de
probidad”. A lo largo de seis años, Javier Duarte fue solapado, encubierto,
protegido en su múltiples raterías, y el PRI ni chistó. Le servía al PRI, y
sobre todo a los priistas de alto rango, para saquear a Veracruz. Enrique
Jackson fue su asesor cobrando 2 millones de pesos al mes, recordando que en el
Senado, cuando el sonorense era líder de la bancada del PRI le autorizaba su
cobro de viáticos. Generoso, lo recompensó con una millonada que salía del
dinero de los veracruzanos. Fue omiso el PRI a las raterías, al saqueo, al
despilfarro, al desvío de recursos para el área de salud, niños que nunca
fueron vacunados, enfermos de cáncer que morían porque no había dinero para
sostener un tratamiento. Y ahora lo expulsa el PRI simulando que les horroriza
la corrupción. Ya se verá en 2017 que el lastre llamado Javier Duarte y esa
calabaza podrida que es el PRI arrastran por igual el repudio social. Y de ahí
al 2018 cuando vuelvan a ser echados de Los Pinos… Acuerda Miguel Ángel Yunes
Linares con funcionarios del Banco Mundial suscribir un convenio de
colaboración para canalizar recursos que permitan aliviar la pobreza y la
desigualdad. “Comparto los tres objetivos centrales del Banco Mundial: eliminar
la pobreza extrema, promover el desarrollo compartido y hacerlo de manera sustentable”
dijo el gobernador electo. Y advirtió que inicia su gestión el 1 de diciembre
en medio de una severa crisis económica generada por la corrupción y la falta
de planeación… Y el que quiere tunda es Flavino Ríos Alvarado, el falso
gobernador que se resiste a ser auditado, que regateó hasta el final el proceso
de entrega-recepción, convertido hoy en tapadera de Javier Duarte, y al que le
cocinan ya su proceso de expulsión del PRI por cómplice. Le dice Miguel Ángel
Yunes Linares que “la negativa a proporcionar información a los auditores que
formalmente designaré, será claramente violatoria de las diversas disposiciones
legales aplicables para tal efecto y tendrá las consecuencias jurídicas del
caso”. En el comunicado de prensa, Miyuli expresa: “El gobernador interino no
puede negarse a ser auditado porque violaría las disposiciones legales”… Otorga
juez federal suspensión provisional en el juicio de amparo promovido por Tony
Macías y su esposa María Virginia Yazmín Tubilla Letayf para enfrentar la orden
de alerta migratoria que le impediría salir de México. Este martes 25 la dio a
conocer el Juzgado Noveno de Distrito en Circuito Décimo con sede en
Coatzacoalcos y en breve, tras la aportación de pruebas, habrá de determinar si
procede la suspensión definitiva y más tarde irá al fondo del amparo. En él se
verá si de acuerdo con el nuevo sistema penal acusatorio les fueron violados
sus derechos…