Las
fraudulentas empresas creadas por Karime
y Nemi
(Tercera
y última parte)
Claudia
Guerrero Martínez | 27 mayo de 2017
Tribuna Libre.- En la página de transparencia del DIF de
Veracruz, se detallan operaciones
realizadas en el 2011 y 2012, mismas, se han detectado ser inexistentes o
también conocidas como empresas fantasmas o fachada, como las llaman por los
delitos de evasión fiscal y desvío de recursos federales en sociedad delictuosa
o crimen organizado, como es tipificado
por la PGR...
En el Diario Oficial de la Federación con la
liga: http://www.difver.gob.mx/transparencia_tax/xiv-licitaciones-anos/
muestran conocidas empresas
fraudulentas y algunas, ya fueron
expuestas en la publicación del Portal Animal Político... Con base al reporte
aparecen:
1.
ABASTECEDORA ROMCRU SA de CV, con la Licitación LS-GEV/22/037/2012, en
el concepto “Artículos Electrónicos” y esto se comprueba con la liga http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2015/04/l2012103043.pdf
, con un probable daño patrimonial de $ 4’114,152.28 centavos.
2.
CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS CERENE SA de CV, con la Licitación
LS-GEV/22/016/2012, por concepto de
Equipo Médico para Prevención y Control de Enfermedades y esto se
comprueba con la liga: http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2015/05/k2012062625.pdf
, con un probable daño patrimonial de $ 5´025,120 pesos.
3.
RAVSAN SERVICIOS MULTIPLES SA de CV, con la Licitación
LS-GEV/22/040/2011, en la compra de Paquetes Escolares, demostrando esto con la
liga: http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2015/04/n2012021045.pdf
, con un probable daño patrimonial de $ 5´916,000 pesos. Cabe mencionar, que la
empresa Maxbec SA de CV, propiedad de
Andrés Beceiro Delfín participó como proveedor, junto con esta empresa
fantasma.
4.
ANZARA, SA de CV fue
proveedor, con la Licitación:
LS-GEV/22/036/2011, en la compra de Purificadores de Agua/ estufones y Tanques
de Gas, comprobándose esto con la liga: http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2015/04/i2012022950.pdf
, con un probable daño patrimonial de $ 5’942,448 pesos. En este contrato,
Maxbec, de los hoy investigados Andrés Beceiro Delfín, también participaron en
estas anomalías y desvíos de recursos.
5. GRUPO
BALCANO SA de CV con la Licitación, la LS-GEV/22/046/2011, en la adquisición de
Equipo Deportivo, comprobando esto en la liga: http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2015/04/l2012022132.pdf
y con un probable daño o quebranto
patrimonial de $5,962,864 pesos.
6.
PEFRACO SA de CV, con la licitación LS-GEV/22/047/2011, en la compra de
Mochilas Escolares, comprobándose esto en la liga: http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2015/04/e2012021432.pdf
, con un probable daño patrimonial de $ $5´959,616 pesos...
Nota importante y ha sido una constante, es que se
observa en todas estas
licitaciones, el monto no rebasa los
$6,000,000 pesos para evitar tener que hacer la Licitación Pública Nacional...
En resumen, son doce empresas que se deberán
ser investigadas por la Fiscalía General
de Veracruz y daremos nombres, montos y totales del presunto daño patrimonial a
los veracruzanos...
Maedason Negocios SA de CV, con un daño de
$20, 982, 492 pesos, en el 2011; ANZARA
SA de CV, con un daño de $20, 220, 867.58 centavos, en el 2011; Grupo
BALCANO SA de CV, con daño de $20, 895, 286.48 centavos; CARRIREY SA de CV, con
un daño de $10, 946, 105 pesos, durante el 2013; Centro de Recursos de Negocios
CERENE SA de CV, con un daño de $7, 331, 855.40 centavos, durante el 2011;
COMERSIL SA de CV, con un daño patrimonial de $10, 297, 528.57 centavos,
durante el 2013...
Otras más, MARVERCARR SA de CV, con un daño
patrimonial de $13, 669, 135.27 centavos, durante el 2013; MERCA CARREY SA de
CV, con un daño de $7, 957, 980.76 centavos, durante el 2013; MOGARVER SA de
CV, con un daño de $11, 641, 806.17
centavos en el 2013; PREFACO SA de CV, con un daño de $28, 955, 349.38
centavos, realizado en los años 2011 y
2012; RAVSAN Servicios Múltiples SA de CV, con un daño de $19, 308, 733.60,
realizado en el 2011 y 2012 y finalmente, Abastecedora ROMCRU SA de CV, con un
daño de $3, 963, 876.40 centavos, durante el 2012...
El total del quebranto patrimonial a las
arcas estatales y del órgano asistencial es de $176, 171, 016.61 centavos y es
sólo una muestra del enorme saqueo realizado por Juan Antonio Nemi, Tarek
Abdalá Saad y Pedro Manuel Solís, bajo la protección de la exprimera dama
Karime Macías de Duarte... Es inaudito, que estos pillos hayan robado en una
dependencia clave, para el combate a la pobreza y la marginación, sin olvidar
la atención a los más vulnerables. Y sin
importar esto y como escribiría Karime en su diario: “Hay que exprimir al DIF”,
esto se han encargado de hacerlo, los cuestionados exfuncionarios, entre ellos,
al impoluto e inocente Nemi Dib, quien en esa época era Director General del
DIF Estatal...
Por último,
sabemos de las auditorías realizadas a este órgano asistencial y que el
Jurídico del DIF, teniendo al frente a
Javier Marín Atristain, ha tomado medidas, al haber encontrado infinidad
de desvíos de recursos en ese órgano asistencial, durante la administración de
Javier Duarte de Ochoa... Y quiénes son los involucrados: Primero, Juan Antonio
Nemi Dib, como Director del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz; Tarek Abdalá Saad,
como Director de Finanzas y Administración del DIF Estatal; Pedro Manuel Solís
García, como Director de Asuntos Jurídicos del DIF; Astrid Elías Mansur, como
Directora de Atención a Población Vulnerable en el periodo del 2011 en el DIF
Estatal; Julián A. Rubín Sandoval, quien fungiera como Director de Atención a Población Vulnerable
en el periodo del 2012 en el DIF Estatal; Emilia Yasbé Azamar Hernández, quien
fungiera como Subdirectora de Recursos Financieros del DIF de Veracruz; Miguel
Ángel Ortiz Romero, quien fungiera como Subdirector de Recursos Financieros del
DIF Estatal; Joaquín Roque Flores Castro, quien fungiera como Subdirector de
Recursos Materiales del DIF de Veracruz y Víctor Manuel Carrizo Yoval, quien
fungiera como Jefe de Departamento de Adquisiciones, Almacén e Inventarios en
el 2011 y como Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales en el
2012, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Veracruz...
Con esto terminamos la primera etapa de esta
investigación, pero tenemos más datos relevantes, que haremos públicos más
adelante...
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