INVESTIGACIONES ESPECIALES XPECTRO FM
*Posibles robos de terrenos y evasión fiscal, esquemas inmobiliarios sospechosos y constantes condonaciones de impuestos por parte del SAT ponen en la mira a la familia Martín Bringas, de las multimillonarias de Forbes.
Víctor Hugo Arteaga | 05 diciembre 2023
Tribuna
Libre.- Altos
directivos de Organización Soriana, en complicidad con autoridades y elementos
de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, habrían despojado a particulares
de predios en Zapopan, Jalisco, en los que pretenden construir instalaciones de
sus empresas, sin que existan procesos claros y posiblemente legales al
respecto.
Documentos y videos en posesión de XPECTRO FM confirman que directivos del más alto nivel de la empresa mexicana, acudieron en octubre del presente año, en compañía de elementos de la FGE, a un operativo, sin presentar una orden oficial y con lujo de violencia, para despojar a particulares de su propiedad, lo que ha derivado en un pleito legal.
Después de confirmar la identidad de los
propietarios, cuyos datos son reservados por la investigación en curso, se pudo
acceder al predio ubicado en Prolongación Mariano Otero 2166 en Zapopan,
Jalisco, donde elementos de seguridad privada, quienes dijeron en charlas
informales que sus “jefes” pertenecen a Grupo Soriana, resguardan el
lugar.
De acuerdo con la investigación periodística,
el 4 de octubre del presente año, se presentó en el predio un impresionante
operativo con elementos de la FGE portando rifles de alto poder y un Ministerio
Público adscrito a la Agencia 01 de Despojos y Delitos Patrimoniales y
Financieros de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.
Los funcionarios ministeriales, acompañados por personajes del nivel más alto directivo de Organización Soriana, “restituyeron” el predio a Inmobiliaria Durango, incluyendo metros cuadrados que no estaban dentro de un litigio que data del año 2017, cuando los actuales propietarios no habían adquirido siquiera el predio.
Lo anterior consta de la Carpeta de
Investigación 56034/2017; investigación que se había ordenado su archivo
temporal el día 15 de junio del año 2019, es decir, cuatro años atrás.
El 3 de octubre 2023, un día antes del
operativo, el Juez Décimo Primero de Control, Enjuiciamiento y Juicio Oral del
primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco autorizó, de manera exprés ese
mismo día, la resolución emitida en la Carpeta Administrativa 8694/2023, orden
de restitución temporal del inmueble descrito a los representantes de Grupo
Soriana.
Los legítimos propietarios, iniciaron el 4 de octubre la defensa legal contra Inmobiliaria Durango, buscando recuperar los terrenos que de manera ilegal –denunciaron- la FGE de Jalisco devolvió, en contubernio con autoridades ministeriales, a Inmobiliaria Durango.
En los videos que forman parte de las
indagatorias, fechados el mismo 4 de octubre con hora de las 17.41 horas, se
aprecia como dos personajes de traje recorren los terrenos después de que
fueron “asegurados” por la Fiscalía de Jalisco.
De acuerdo a identificaciones se trata de dos funcionarios de Inmobiliaria Durango, miembros de la familia Martín Bringas, propietarios y accionistas de Grupo Soriana, es decir el más alto nivel de la empresa.
Autoridades investigan si se trata de Ricardo
Martín Bringas, quien personalmente haya acudido ese día para presenciar el
operativo en el que se posesionó, aparentemente de manera ilegal, de un predio
valuado en al menos 100 millones de pesos, con el fin de construir
instalaciones para la marca mexicana de súper mercados.
Arrendadora Inmobiliaria Durango forma parte
de una presunta red y prácticas corporativas de Soriana de elusión fiscal, a
través de esquemas de arrendamiento y subarrendamiento de locales
comerciales.
En la trama participan al menos diez empresas arrendadoras inmobiliarias, entre ellas la Inmobiliaria Durango, establecidas desde hace varios años o de reciente creación, las cuales forman parte de los socios y accionistas y/o empresas del corporativo Soriana.
Como ejemplo Arrendadora Inmobiliaria
Arboledas S.A. de C.V., Arrendadora Inmobiliaria Avance S.A. de C.V.,
Arrendadora Inmobiliaria Chihuahua S.A. de C.V., Arrendadora Inmobiliaria
Delicias S.A. de C.V., Arrendadora Inmobiliaria Durango S.A de C.V.,
Arrendadora Inmobiliaria la Cuesta S.A. de C.V., Arrendadora Inmobiliaria Río
Nilo S.A. de C.V., Arrendadora Inmobiliaria Santo Domingo S.A. de C.V. y
Arrendadora Inmobiliaria Torresmochas S.A. de C.V.
Todas ellas, dato interesante, comparten el mismo domicilio social en la ciudad de Monterrey y firman contratos de arrendamiento con Tiendas Soriana S.A. de C.V y con Centros Comerciales Soriana S.A de C.V; estos a su vez, realizan contratos de subarrendamiento con los clientes finales, generando un esquema de facturación intercompañía muy bien estructurados.
La empresa Arrendadora Inmobiliaria Durango
S.A. de .C.V, fue una de las compañías beneficiadas en 2011 por el Ayuntamiento
de Culiacán, Sinaloa, con descuentos en el pago del impuesto predial, hecho que
fue observado por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.
Soriana
entre Corrupción y beneficios del Gobierno Federal
La Organización Soriana S.A.B de C.V., una de
las principales empresas mexicanas dedicada a actividades en el sector de venta
al por menor de alimentos que cotiza en la Bolsa de Valores, ha sido
beneficiada a lo largo de su existencia con millonarias condonaciones de
impuestos, lo que le ha permitido aligerar su carga fiscal.
La empresa, dirigida por la familia Martín Bringas, quienes ocupan la posición 29 en la lista de multimillonarios de Forbes, ha logrado condonaciones de impuestos en los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, que se negó a dar información para esta investigación.
La compañía de la red de supermercados y
tiendas de abarrotes y descuento en venta de comida, ropa, accesorios
automotrices, artículos deportivos, ferretería, herramientas de jardín,
juguetes, entre otros, logró ingresos durante el 2022 por 166 mil 13 millones
de pesos, que mantiene a la prestigiosa familia que la opera con una fortuna
valuada en mil 300 millones de dólares.
De acuerdo con reportes de organizaciones
financieras, Soriana S.A.B de C.V., opera tiendas bajo diferentes marcas como
Hipermercados Soriana Hiper y Mega, supermercados Soriana Super y Comercial
Mexicana, tiendas de abarrotes Soriana Express y Super City, supermercados de
descuento Soriana Mercado y Bodega, así como clubes de membresía City
Club.
Soriana, nombre comercial de Tiendas Soriana,
S.A. de C.V., subsidiaria de Organización Soriana S.A.B. de C.V. Fue una cadena
de supermercados y almacenes fundada en 1968 por los hermanos Francisco y
Armando Martín Borque.
Actualmente las familias Martín Bringas y
Martín Soberón forman parte de la compañía y de la lista de multimillonarios de
México, según Forbes, listado al cual se accede al poseer una riqueza superior
a los 1,000 millones de dólares.
A pesar de los multimillonarios ingresos de
la empresa y que las familias que los dirigen forman parte de la selecta lista
de Forbes, el gobierno mexicano condonó a la Organización Soriana impuestos por
168 millones 213 mil 217 pesos del 2007 al 2013.
“Utilizan prácticas que les permiten eludir
impuestos. En 2011 Soriana, sin incluir Gigante, tuvo ventas por 98 mil 200
millones de pesos y pagó de impuestos mil 392 millones. Eso es 1.7% de
ingresos”, alertó, en 2011, el entonces diputado petista Mario di
Constanzo.
En contraste, expuso el entonces legislador
que dejó entrever un tratamiento fiscal especial a Soriana, destacó que Pemex
pagó 54 por ciento de ingresos en impuestos ese año.
Soriana tuvo impuestos diferidos (dejó de
pagar) 8 mil 276 millones de pesos; mientras que Gigante registró impuestos
diferidos por mil 756 millones de pesos.
“Más que por negocio, compraron Gigante por
las ventajas fiscales, es un negocio que difiere impuestos y nunca los pagará”,
expresó en aquel año el diputado.
La ley
del perdón fiscal
Al amparo de disposiciones legales
hacendarias, la Organización Soriana S.A.B de C.V., ha logrado sortear con
éxito las cargas fiscales y ha obtenido importantes condonaciones por parte de
la autoridad fiscal.
Como ejemplo, en el ejercicio fiscal 2007,
durante el gobierno del panista Felipe Calderón, le fueron condonados impuestos
por el orden de los 163 millones 36 mil 959 pesos, según informes oficiales del
Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
El argumento de la dependencia de la
Administración Pública Federal encargada de la recaudación de impuesto para
perdonarle gravámenes fue “por cumplir los requisitos previstos en el artículo
7 del Código Fiscal de la Federación y las Reglas de la Resolución Miscelánea
Fiscal”.
Fue precisamente ese mismo año, cuando la
Organización Soriana anunció el acuerdo al que había llegado con Grupo Gigante
para adquirir 199 supermercados con los que contaba en operación en la
República Mexicana, así como 12 centros de distribución: Gigante, Bodega
Gigante y Súper G.
La cifra acordada fue de mil 350 millones de
dólares, diseñada como una operación de transferencia de activos y derechos, no
considerando la venta de acciones ni de la emisora ni de ninguna de sus
subsidiarias, las cuales mantendría Grupo Gigante. Además, Gigante conservó la
propiedad de 100 predios.
La operación para adquirir los 199
supermercados, según analistas financieros, fue el motivo principal para
recibir el apoyo fiscal del gobierno federal, supuestamente para apuntalar sus
finanzas y contribuir a cerrar la operación de compra de Gigante.
También
Peña Nieto los “condonó”
Un sexenio después, el del priista Enrique
Peña Nieto, la multimillonaria compañía se acogió al programa oficial “Ponte al
Corriente” que ofreció el gobierno federal, a través del SAT.
Soriana, fue una de las grandes empresas
beneficiadas junto con otras como Grupo ICA, Grupo Carso, Pinfra, Grupo Modelo,
Simec, Volkswagen y BMV, así como instituciones bancarias como Banorte,
Interacciones, Banamex, HSBC y Santander.
En conjunto, la autoridad federal “perdonó
créditos fiscales” por mil 458 millones de pesos entre 2015 y 2018 a todas esas
empresas.
Bajo este esquema, a Tiendas Soriana S.A. de
C.V., le fueron condonados en 2013 impuestos por 720 mil pesos; en tanto a
Servicios Financieros Soriana S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.R. (una entidad
financiera integrante del Grupo Financiero Citibanamex S.A. de C.V., hasta el 2
de enero del 2018), la cantidad de 4 millones 476 mil 258 pesos.
Poder obtener la cantidad de condonación de
impuestos en favor de Servicios Financieros Soriana S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.R,
fue un largo peregrinar legal y de transparencia de los recursos públicos.
La empresa Servicios Financieros Soriana
S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.R llegó hasta
la promoción de un amparo para mantener oculta la información sobre los montos
de cancelación de impuestos.
El caso, incluso, fue tomado por el Instituto
Nacional de Acceso a la Información, organismo que presentó los recursos
RRA/0178/16, el 6 de febrero de 2019 y el RDA 5354/15, a fin de que el Sistema
de Administración Tributaria diera a conocer las condonaciones de impuestos.
La empresa era una entidad financiera
integrante del Grupo Financiero Citibanamex S.A. de C.V., hasta el 2 de enero
del 2018, fecha en la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó
su separación de “Grupo Financiero Citibanamex S.A de C.V.” en los términos
acordados por esa Sociedad Controladora en sus resoluciones unánimes de
accionistas adoptadas fuera de asamblea, celebradas el 29 de septiembre del
2017.
En los gobiernos panistas y priistas fueron
abiertos al escrutinio público las condonaciones de impuestos a grandes
corporativos, sin embargo, durante la administración morenista, el Servicio de
Administración Tributaria ha dado largas a las solicitudes de
transparencia.
Bajo la excusa de la reforma fiscal de mayo
del 2019 y el secreto fiscal, constantemente el Gobierno Mexicano actual niega
revelar condonaciones.
Se la vive Soriana, entre escándalos y
multas.
Vive
Soriana entre dudas y escándalos
La Organización Soriana S.A.B de C.V. lleva
años operando entre escándalos políticos, problemas legales y multas oficiales
en su contra por malas prácticas empresariales.
En 2012, Soriana se vio involucrada en
señalamientos de tipo electoral, al haber otorgado monederos electrónicos
asociados al PRI, los cuales fueron empleados para promoción del voto en plena
campaña presidencial.
Fueron los gobiernos del Estado de México,
Nuevo León, Coahuila, Durango, Sinaloa y Guerrero, así como el municipio de
Metepec, quienes habrían realizado contratos por 2 mil 294 millones 220 mil
pesos por la compra de despensas “electorales” a Soriana.
A pesar de que, en su momento, se presentaron
diversas denuncias ante la Unidad de Fiscalización del extinto Instituto
Federal Electoral (IFE) jamás procedieron por presuntos delitos
electorales.
El argumento fue que de los 500 mil folios
que Soriana puso a disposición del partido, sólo fueron utilizados 3 mil 370,
de las cuales la Unidad de Fiscalización revisó el total de operaciones
determinando que se trata de tarjetas de lealtad, es decir que no eran
instrumentos financieros, por lo tanto, no podía depositarse ni transferirse
dinero.
De ahí que la autoridad electoral consideró
que no constituía aportación alguna a la coalición parcial Compromiso por
México y sus candidaturas.
“Infundado toda vez que la autoridad
electoral cuenta con elementos suficientes y adecuados que permiten acreditar
sin duda, que la otrora coalición parcial Compromiso por México, no recibió
aportaciones en especie por parte de la Confederación de Trabajadores de
México; así como, de la persona moral Tiendas SORIANA S.A. de C.V., a las
diversas campañas electorales de los candidatos de la otrora coalición
Compromiso por México, en específico de la campaña electoral de su entonces
candidato a la Presidencia de la República, el C. Enrique Peña Nieto”,
determinó el INE.
Tres años después, en el 2015, dentro del
Programa de Transición a Televisión Digital Terrestre (TDT) promovido por el
gobierno de Peña Nieto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lanzó la
Licitación Pública Nacional LA-0090000987-N35-2015 para adquirir televisores
que serían distribuidos en programas oficiales.
Tiendas Soriana S.A. de C.V, fue una de las
empresas seleccionadas por el gobierno de la República para adquirir televisores,
con un contrato por mil 927 millones 479 mil pesos.
Ese mismo año, la Organización Soriana
anunció la compra de 160 tiendas de los formatos Comercial Mexicana, Mega,
Bodega Comercial Mexicana y Al precio por un monto de 39 mil 193 millones 700
mil pesos. La operación incluyó 169 activos inmobiliarios, 3 centros de
distribución, 2,178 locales y espacios comerciales.
El acuerdo fue con la Controladora Comercial
Mexicana, que excluyó a los negocios asociados a las tiendas correspondientes a
los esquemas Fresko, City Market y Sumesa.
Para el año 2017, la Comisión Federal de
Competencia Económica (COFECE) multó con más de 2.7 millones de pesos a la
Organización Soriana por el incumplimiento de dos condiciones establecidas en
el Programa de Desinversión previsto en la resolución que autorizó la
concentración con Contralora Comercial Mexicana.
La sanción se derivó pues se presentó fuera
de plazo la Declaración Única, así como nueve declaraciones periódicas que
estaba obligado a presentar.
En el caso de la Declaración Única, reportó
el organismo oficial, Soriana debió presentarla dentro de los treinta días
naturales siguientes a la fecha de cierre de la operación, bajo protesta de
decir verdad, con información detallada sobre las acciones y medidas realizadas
para cumplir con las estipulaciones de separación previstas en la
resolución.
En febrero de 2015, Soriana anunció su
interés por adquirir 159 tiendas y diversos activos de Comercial Mexicana,
algunos de los cuales consistían en inmuebles arrendados a terceras
personas.
Para que fuera autorizada, la Comisión impuso
en octubre del mismo año, condiciones que tenía por objeto evitar que la
operación presentada en sus términos originales pusiera en riesgo el proceso de
competencia y libre concurrencia en el mercado de tiendas de autoservicio a
través de formatos de hiper y megamercados, supermercados y bodegas.
Soriana quedó sujeta, entre varias
condiciones, a abstenerse de adquirir diversas tiendas propiedad de Comercial
Mexicana o comprarlas, para venderlas en un periodo establecido, ya que están
ubicadas en 27 mercados en los que se identificaron riesgos de elevadas
participaciones de mercado o posibilidades de fortalecer barreras a la entrada
para nuevos competidores, principalmente relacionadas con el desarrollo de
redes de distribución, altos costos de inversión y escasez de espacios
comerciales en algunas ciudades.
Por si no fuera suficiente, durante junio del
presente año, la misma Comisión Federal de Competencia Económica determinó
sancionar a Soriana (Tiendas Soriana, S.A. de C.V.), así como a personas
físicas que actuaron en su representación y a cinco industriales de la masa y
la tortilla y a un Delegado del Gobierno de Huixtla en el estado de Chiapas por
manipular el precio de la tortilla.
El organismo federal determinó que Soriana, y
otra compañía, limitó la venta de tortillas en el municipio de Huixtla,
Chiapas, lo que derivó en prácticas monopólicas, según el expediente
DE-032-2019.
En atención al daño y la duración de las
conductas sancionadas, las multas impuestas fueron por un total de 2 millones
72 mil 405 pesos.
Se trata, en conjunto, de una larga historia
de complicidades, beneficios que rayan en lo ilegal y el abusivo uso de la ley
para beneficiar a uno de los consorcios empresariales más grandes de
México.
