*PGR orden de
aprehensión por evasión fiscal
*10 funcionarios
investigados
*Sara LdeG quiere
reelegirse en la UV
Marco Antonio Aguirre Rodríguez | 01 octubre
de 2016
Tribuna
Libre.- La
maquinaria judicial ya está en marcha contra Javier Duarte y sus secuaces.
Por lo pronto el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que en el caso de evasión
fiscal por las empresas fantasma que denunció Animal Político, ya se libró una
orden de aprehensión derivada de las querellas que presentó ante la
Procuraduría General de la República (PGR) y se realizaron dos audiencias iniciales.
El SAT
también investiga a 10 funcionarios de Javier Duarte. De este número salta un
dato extraño: uno de ellos no ha sido localizado, lo cual puede implicar que
igualmente fuera un funcionario fantasma. Y de estos 10, 6 tienen
“inconsistencias relevantes”.
¿Y
quiénes son esos 10 funcionarios?. Animal Político, en su investigación sobre
las empresas fantasma identificó 10
funcionarios del gobierno de Javier Duarte que autorizaron contratos a la red
de empresas fantasma:
1.
Alberto Silva Ramos
2.
Edgar Spinoso Carrera
3.
Humberto Benítez Pérez
4.
Tarek Abdalá Saad
5.
Zaide del Carmen Zamudio Corro
6.
Adolfo Mota Hernández
7.
Tomás Ruíz González
8.
Juan Carlos Rodríguez García
9.
Vicente Benítez González
10.
Noemí Guzmán Lagunes
¿Casualidad?
En total, el SAT
presentó 32 querellas ante la PGR por “la probable comisión de delito de rendir
con falsedad al registro, los datos, informes o avisos a que se encuentran
obligados los contribuyentes”.
El anuncio se hizo
como parte del “Segundo Informe Público” del “Caso Veracruz”, el cual fue
publicado en el portal del SAT.
En ese Informe se
anota que hay al menos 10 funcionarios públicos involucrados. Los nombres no se
proporcionan, para salvaguardar el debido proceso.
Igualmente se hizo
referencia a 34 contribuyentes detectados e involucradas en este caso (33
personas morales y 1 persona física); 26 directamente involucrados y 8 más
asociados inicialmente, de las cuales 30 están en los supuestos del artículo
69-B del Código Fiscal de la Federación (emitían comprobantes sin contar con
activos, personal e infraestructura, capacidad material o no localizados).
Pero de las 34
empresas, 33 presentaron su declaración para los ejercicios 2013, 2014 y 2015
(una de ellas fue omisa por completo). Treinta lo hicieron en ceros y sólo 3
realizaron pagos.
Y por esto los
investigan, finalmente, por evasión fiscal.
Por la información
manifestada en sus declaraciones y facturas, en todos los casos se observan
diferencias entre los ingresos declarados y las facturas emitidas. Las empresas
declaran de manera recurrente pérdidas fiscales y no reportan trabajadores, a
excepción de dos empresas.
De estas 34 empresas
que se investigan, 25 nombres ya fueron publicados y 5 están en proceso de
notificación. De las 25 empresas cuyos nombres ya fueron publicados, sólo a 2 se
localizó físicamente, mientras que a las otras 23 se les notificó por estrados.
Estas 25 empresas
son:
1.
Abastecedora Romcru S.A. de C.V.,
2.
AD911 S.A. de C.V.,
3.
Anzara, S.A. de C.V.
4.
Biernart S.A. de C.V.,
5.
Carrirey S.A de C.V.,
6.
Centro de Recursos de Negocio Cerene S.A. de
C.V.,
7.
Comercializadora Alifresh S.A. de C.V.,
8.
Comersil S.A. de C.V.,
9.
CYMANED S.A. de C.V.,
10.
Desarrolladores Mercalim S.A. de C.V.
11.
Grupo Balcano S.A. de C.V.,
12.
Grupo Diarch, S.A. de C.V.
13.
Importadora Denylk, S.A. de C.V.
14.
Marvercarr, S.A. de C.V.
15.
Merca Carrey, S.A. de C.V.
16.
Mogarver, S.A. de C.V.
17.
Pefraco, S.A. de C.V.
18.
Publicidad Akkira, S.A. de C.V.
19.
Ravsan Servicios Múltiples, S.A. de C.V.
20.
Rinoxa, S.A. de C.V.
21.
CANROCH, S.A. de C.V.
22.
BLOQUES2DM, S.A. de C.V.
23.
Diseños Tevet, S. DE R.L. DE C.V.
24.
Saervizios Oktagonales, S.A. de C.V.
25.
Trajan Construcciones, S de R.L.
Y cada una de estas
empresas fue validada por alguno de los 13 notarios involucrados, cuyos nombres
y relación con las empresas a las que les dieron el visto bueno están en http://goo.gl/hmjlo3 y https://goo.gl/c0N5Sd
Entre
estos 13 notarios están los dos a los que les acaban de suspender derechos
partidistas en el PRI, Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Gálvez.
Pero
estos no son todos, porque el SAT observó la participación de 25notarios
/corredores públicos, de los cuales dos operan en la Ciudad de México.
También
se inició con la revisión del actuar de las notarías, comenzando con 5 de
estas, de las cuales tampoco se dio el nombre, pero la lista está en las
direcciones ya mencionadas.
Por lo
pronto el SAT le canceló los “Certificados de Sellos Digitales” a 30
contribuyentes involucrados en el caso, porque ya no podrán expedir facturas,
igualmente se detectó que 2 contribuyentes (1 persona física y 1 persona moral)
no contaban con certificados, y queda un contribuyente al cual se le va a
cancelar el Certificado, mientras que de todos los investigados, sólo 1 libró
esta sanción.
El SAT
en la revisión que lleva igualmente detectó a 59 socios, con la característica
de que en 29 empresas, el representante legal es al mismo tiempo uno de los
socios, aparte de que se encontró que 7 representantes legales aparecen como
socios en distintas empresas.
De esas 34 empresas,
20 fueron ubicadas en Veracruz, cuatro en Xalapa, seis en Boca del Río, una en
Córdoba y otra en Coatzacoalcos. Además fueron detectadas dos en la Ciudad de
México, una en Coyoacán y otra en la delegación Benito Juárez.
Ahora los terrenales
queremos ver a los saqueadores de Veracruz en la cárcel.
(Si usted quiere ver
este Segundo Informe Público del Caso Veracruz, lo encuentra en https://goo.gl/2PuE1K
)
SARA LADRÓN DE
GUEVARA QUIERE REELEGIRSE EN LA UV. Sara Ladrón de Guevara, la rectora de la
Universidad Veracruzana, reconoce que sí quiere reelegirse, que si busca
permanecer en el cargo otros 4 años.
Su periodo se acaba
el 31 de agosto de 2017, y la convocatoria para el próximo lapso deberá salir
entre mayo y julio del próximo año, según acuerde la Junta de Gobierno de la
Universidad Veracruzana, que es quien lanza la convocatoria y hace la
designación.
Ella quiere
permanecer en el puesto porque tiene un proyecto de mejoría académica que no ha
concluido.
Pero también anota
que se está preparando, por si acaso la Junta de Gobierno considera que puede
servir mejor en la dirección del Museo de Antropología, o si “es excavando,
muchísimo mejor”.
Como arqueóloga le
apasiona la investigación sobre las ruinas de este tipo y se ha especializado
en Tajím.
De hecho uno de sus
libros más reconocidos es “El Tajín. La urbe que representa al orbe”, del Fondo
de Cultura Económica, donde plasmó una exhaustiva investigación sobre el
desarrollo urbanístico y la grandeza de esta ciudad prehispánica (¿o centro
ceremonial?).
Su gran anhelo es
uno: Ser recordada dentro de 50 años por su trabajo de investigación
arqueológica.
Quiere seguir los
pasos de Alfonso Caso, el otro arqueólogo que fue Rector universitario, pero
este en la UNAM, cuya memoria se entrelaza más y mejor con Monte Albán, con la
famosa Tumba 7, donde se localizó el tesoro arqueológico de joyas de oro más
rico encontrado en el país.
Sabe que el paso por
la función pública es efímera y que aún cuando es la primer Rectora de la
Universidad Veracruzana y que es a quien le tocó llevar la defensa de la
institución ante el embate gubernamental, su nombre podrá quedar en el polvo
del tiempo.
“Yo no me sé los
nombres de todos los cuadros que están en la sala de rectores y eso que paso
todos los días por ahí”, menciona.
Nadie recordará que
fue amenazada, que le hicieron llamada diciéndole que no hiciera esto, que no
se dieran las marchas, que no plantearan los reclamos.
Pero tiene un
proyecto, de mejoría académica para la UV, que quiere impulsar, que quiere
seguir, que no pudo mantener porque se enfrascó en la lucha por los recursos
para la Universidad Veracruzana y por los alcances de la violencia sobre los
jóvenes universitarios.
No lo dice, pero
confía que el próximo gobernador cumpla su palabra de que los recursos para la
Universidad Veracruzana serán entregados por parte del gobierno del estado de
forma puntual.
Y entonces hasta se
podrá revisar el MEIF –Modelo Educativo Integral y Flexible- (el MOFLE le llama
un gran amigo), para mejorarlo.
Ella ya abrió su
juego y otros han empezado a criticarla porque también quieren el cargo.
La disputa por la
sucesión en la Universidad Veracruzana en el 2017 ya comenzó.
¿Cuántos aspirantes a
gran místico de la educación se anotarán?
Y en twitter
@marcoaguiro
